蒙发利：第二届董事会第十八次会议决议公告2013-01-21
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2013-03 号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十八次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式相结合，于 2013 年 1 月 12
日发出，会议于 2013 年 1 月 19 日上午 10:00 在前埔路 168 号公司五楼会议室以
现场方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9
名，其中董事张泉先生、曾建宝先生分别委托董事李五令先生、张年庆先生出席
并行使表决权。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹
剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体董事认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2013 年度金
融衍生品交易计划的议案》
为加强及规范对公司金融衍生品交易的内部控制，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信
息披露业务备忘录第 25 号：商品期货套期保值业务》、公司章程和公司《金融衍
生品交易业务内部控制制度》等有关法律、法规和制度的规定并结合公司的具体
情况，同意公司 2013 年度金融衍生品交易业务（即公司从事的远期结售汇业务）
的总金额控制在 29,000.00 万美元以内，并授权公司董事长邹剑寒先生签署相关
交易文件。
《2013 年度金融衍生品交易计划的公告》的具体内容，详见公司指定的信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年度公司向
银行申请综合授信额度的议案》
同意公司 2013 年度向下述 6 家银行申请总额为人民币 97,200.00 万元人民币
的综合授信额度，并授权公司法定代表人、董事长邹剑寒先生与下述银行机构签
署申请综合授信额度内的相关法律文件。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2013 年度综合授信额度申请表
单位：万元（人民币）
序号 银 行 申请额度
1 中国农业银行股份有限公司厦门分行莲前支行 20,000.00
2 中国建设银行股份有限公司厦门分行 18,600.00
3 中国工商银行股份有限公司厦门分行东区支行 18,600.00
4 中国进出口银行厦门分行 15,000.00
5 中国银行股份有限公司厦门分行 15,000.00
6 中信银行股份有限公司厦门分行 10,000.00
合 计 97,200.00
《2013 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》的具体内容，详见公司
指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事以及公司保荐机构广发证券股份有限公司对本次董事会的相
关议案发表的意见，详见公司指定的信息披露媒体以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
2、《2013 年度金融衍生品交易计划的公告》；
3、《2013 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》；
4、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会
第十八次会议相关事项的独立意见》；
5、《广发证券关于公司2013年度金融衍生品交易计划之核查意见》。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2013 年 1 月 19 日
