蒙发利：第二届董事会第十九次会议决议公告2013-03-25
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2013-07 号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十九次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于 2013 年 3 月 14 日发出。
会议于 2013 年 3 月 24 日上午 10:00 在前埔路 168 号公司五楼会议室以现场方式
召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中
董事张泉、张年庆先生分别授权委托董事李五令、曾建宝先生出席并行使表决权。
公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，
会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
一、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012
年度财务决算报告的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2012 年度公司实现营
业收入 177,165.99 万元，同比下降了 6.10%；归属于上市公司股东的净利润
2,739.08 万元，同比下降了 80.21%。
本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012
年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012
年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度归属于上市公
司股东的净利润为 2,739.08 万元，年末可供分配利润为 39,184.94 万元。根据《中
小企业板信息披露业务备忘录第 33 号—利润分配和资本公积转增股本》及公司
章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合公司
《未来三年（2012 年～2014 年）股东回报规划》，为了积极回报股东，公司 2012
年利润分配方案为如下：
以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东按
每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次利润分配 2,400.00 万元，送红股 0.00
股（含税），不以公积金转增股本。
本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
（五）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012
年度总经理工作报告的议案》
该报告真实、客观地反映了公司 2012 年度经营状况，并阐述了 2013 年度工
作目标。具体内容详见公司《2012 年年度报告》。
（六）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012
年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司《2012 年年度报告》之“第四节 董事会报告”。
本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2012 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2012 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012
年年度报告及摘要的议案》
公司《2012 年年度报告及摘要》的具体内容，详见公司指定的信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
（八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013
年度财务预算报告的议案》
本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
（九）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2013
年度审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度审计机构，
进行公司财务报表审计及其他相关事项的审核、鉴证、咨询服务业务，聘期一年。
本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
（十）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<厦
门蒙发利科技（集团）股份有限公司现金理财管理制度>的议案》；
《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司现金理财管理制度》详见公司指定
的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
（十一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲
置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》；
同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币 80,000.00 万元资金（其
中：闲置募集资金 15,000.00 万元、超募资金 60,000.00 万元及自有资金 5,000.00
万元）购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，理财产品发行主体为
商业银行及其他金融机构，产品期限一年以内（包含一年）。授权公司董事长邹
剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的公
告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（十二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公
司 2012 年年度股东大会的议案》；
公司董事会定于 2013 年 4 月 15 日（星期一）下午 14:30 采用现场投票、网
络投票相结合的方式召开 2012 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相
关议案。
《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》，详见公司指定的信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事以及公司保荐机构广发证券股份有限公司对本次董事
会的相关议案发表的意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次年度报告
出具报告文件及鉴证文件的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决
议》；
2、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；
3、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2012年度募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》；
4、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利集科技(集团)股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》；
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金年度存放与使用情况鉴
证报告》（信会师报字[2013]第110963号）；
6、《独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议及年报相关议案的独立
意见》；
7、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2012年度内部控制自我评价报
告》；
8、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2012年内部控制规则落实自查
表》；
9、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利集科技(集团)股份有限公司
2012 年度内部控制自我评价报告之核查意见》；
10、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《内部控制鉴证报告》（信会师报
字[2013]第110962号）；
11、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利集科技(集团)股份有限公司内
部控制规则落实自查表之核查意见》；
12、《2012 年度独立董事述职报告》；
13、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2012 年年度报告》；
14、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2012 年年度报告摘要》；
15、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司现金理财管理制度》；
16、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的
公告》；
17、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利集科技(集团)股份有限公司使
用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本理财产品之核查意见》；
18、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于召开 2012 年年股东大会
的通知的公告》。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2013 年 3 月 24 日
