证券代码：002614            股票简称：蒙发利          公告编号：2013-08 号


                 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                   第二届监事会第九次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第九次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于 2013 年 3 月 14 日发出。会议
于 2013 年 3 月 24 日 13:00 在前埔路 168 号公司五楼会议室以现场方式召开，并
获得全体监事确认。本次会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，其中监事
刘才庆先生授权委托监事高兰洲先生出席会议并行使表决权。本次会议由公司监
事会主席高兰洲先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有
关规定。

一、监事会会议审议情况

经全体监事认真审议，以举手表决方式通过了如下决议：

   （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012
年度监事会工作报告的议案》。

   本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

   具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。

   （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012
年度财务决算报告的议案》。

   根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2012 年度公司实现营业
收入 177,165.99 万元，同比下降了 6.10%；归属于上市公司股东的净利润 2,739.08
万元，同比下降了 80.21%。

   本议案需提交 2012 年年度股东大会审议。

   （三）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
    经审核，公司监事会认为：公司编制的《2012 年度募集资金年度存放与使用
情况的专项报告》与实际情况相符。

    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。

    （四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012
年度内部控制自我评价报告的议案》。

    经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有
效执行，公司 2012 年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控
制制度的建设和运行情况。

    具体内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。

    （五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012
年利润分配预案的议案》。

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2012 年度归属于上市公
司股东的净利润为 2,739.08 万元，年末可供分配利润为 39,184.94 万元。根据《中
小企业板信息披露业务备忘录第 33 号—利润分配和资本公积转增股本》及公司
章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合公司
《未来三年（2012 年～2014 年）股东回报规划》，为了积极回报股东，公司 2012
年利润分配方案为如下：

    以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 240,000,000 股为基数，向全体股东按
每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次利润分配 2,400.00 万元，送红股 0.00
股（含税），不以公积金转增股本。

    本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

    （六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012
年年度报告及摘要的议案》。

    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2012 年年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。

    （七）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2012
年度财务预算报告的议案》。

    本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

    （八）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置
募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》。

    经审查，公司监事会认为：公司目前经营及财务状况良好，在确保不影响募
集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在履行了必要的审批程序后，公司一
年内滚动使用最高额度不超过人民币 80,000.00 万元资金（其中：闲置募集资金
15,000.00 万元、超募资金 60,000.00 万元及自有资金 5,000.00 万元）购买保本型
理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。因此，我们同意公司运用闲置募集资金、超募资金及自有资金
购买保本型理财产品。

    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。

    特此公告。

 二、备查文件

    1、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决
议》；

    2、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》；

    3、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》。

    4、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2012年度募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》；

    5、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报
告》；

    6、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2012年内部控制规则落实自查
表》；
   7、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2012年年度报告》；

   8、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2012年年度报告摘要》；

   9、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的
公告》；



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                                               监   事   会
                                             2013 年 3 月 24 日