蒙发利：2012年度独立董事述职报告2013-03-25
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2012 年独立董事述职报告
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
2012 年度独立董事述职报告
（独立董事：白知朋）
各位股东及股东代表：
本人作为厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)的独立
董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护
的若干规定》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、
法规的规定以及公司章程的有关规定，在 2012 年工作中恪尽职守，积极出席董
事会会议，认真审议各项议案，就董事会相关议案审慎发表独立意见，现就 2012
年度工作情况汇报如下：
一、出席公司会议及投票情况
2012 年度，公司董事共召开 8 次会议，其中 4 次现场会议，4 次通讯会议，
本人均亲自出席，未列席股东大会。本人在召开董事会前，主动获取作出决策所
需要的资料，了解公司生产经营情况，查阅有关资料，并与相关人员沟通。在会
上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会
做出科学决策起到积极作用。公司在 2012 年度召开的董事会符合法定程序，重
大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对 2012 年
公司董事会各项议案均无异议。
二、发表独立意见情况
序号 时间 事项 独立意见类型
1 2012-2-27 关于审议 2012 年度金融衍生品交易计划的议案的独立意见 同意
2 2012-2-27 关于审议 2011 年度内部控制自我评价报告的议案的独立意见 同意
3 2012-2-27 关于续聘 2012 年度审计中介机构的议案的独立意见 同意
4 2012-2-27 关于更换独立董事的议案的独立意见 同意
5 2012-2-27 关于使用超募资金暂时补充流动资金的独立意见 同意
6 2012-2-27 关于使用超募资金投资项目的议案的独立意见 同意
7 2012-2-27 关于聘请魏罡为公司副总经理的议案的独立意见 同意
独立董事对 2011 年度公司对外担保、控股股东及关联方资金
8 2012-2-27 同意
占用的独立意见
9 2012-3-20 关于使用超募资金投资项目的议案的独立意见 同意
10 2012-7-18 关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案的独立意见 同意
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厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2012 年独立董事述职报告
独立董事对 2012 年半年度公司对外担保、控股股东及关联方资金
11 2012-8-22 同意
占用的独立意见
12 2012-10-22 关于聘请陈淑美女士为公司副总经理的议案的独立意见 同意
关于公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居
13 2012-10-22 同意
室电器生产基地新建项目的议案的独立意见
以上相关独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、持续关注信息披露工作
作为公司的独立董事，2012 年本人积极监督公司信息披露工作，并严格按
照中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易股票上市规则》及
公司章程等有关规定，对公司信息披露情况进行了核查，维护了公司和社会公众
股股东的合法权益。
2、独立勤勉地履行职责
2012 年，本人严格按照相关法律、法规及公司章程、《公司独立董事工作制
度》等有关规定的要求，独立勤勉地履行各项职责，按时出席董事会，通过查阅
资料、现场调查以及与相关部门人员交流等方式对提交董事会审议的各项议案进
行事前审查，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
3、深入了解公司内部控制和经营管理情况
2012 年，本人在公司工作的时间超过十个工作日，除通过参加董事会认真
听取公司管理层及相关人员对公司生产经营情况的汇报外，还充分利用工作便
利，多次实地考察公司及子公司，了解公司财务运作、资金往来、募集资金的存
放与使用、关联交易、内部控制等制度的建设及执行情况，并积极关注外部环境
和市场变化对公司的影响。同时，本人也根据了解到的相关情况，充分运用自身
专长积极进言献策，为公司决策提供有价值的参考。
四、董事会专门委员会的工作情况
本人分别担任公司薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会委员。
1、薪酬与考核委员会
报告期内，薪酬与考核委员会共召开四次会议，会议根据薪酬考核制度对公
司董事、监事以及高级管理人员进行绩效评价，对其薪酬及奖金发放提出专门意
见。同时，对于未来相关激励政策进行积极探讨。
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2、战略委员会
报告期内，战略委员会召开相关会议，对公司发展战略及可能影响公司未来
发展的重大事项进行了讨论与研究。提出了面对经营环境的变化，必须建立能起
渗透终端市场的经营模型。
3、提名委员会
报告期内，提名委员会召开相关会议，就公司 2012 年度新聘的高级管理人
员候选人的任职资格、履职能力进行审核，提出专门意见，并提交董事会审议。
五、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会临时会议的情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我在 2012 年度履行职责的情况汇报。2013 年，我将继续本着诚信与
勤勉的精神，按照有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定，谨慎、认真、
勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公司和
股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：
Email: zhipengbai@yahoo.com.cn
报告完毕，谢谢！
独立董事：白知朋
2013 年 3 月 24 日
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厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
2012 年度独立董事述职报告
（独立董事：谢永添）
各位股东及股东代表：
作为厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，2012 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权
益保护的若干规定》等相关法律、法规以及公司章程、公司《独立董事工作制度》
等有关制度要求，在工作中忠实、勤勉、尽责，积极出席公司董事会会议和股东
大会会议，认真审议各项议案，审慎发表独立意见。现就 2012 年度履职情况汇
报如下：
一、出席公司会议及投票情况
2012 年度，公司董事共召开 8 次会议，本人均亲自出席，列席 2 次股东大
会。本人在召开董事会前，并认真审阅议案等各项文件，积极参与讨论并发表意
见与建议，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
二、发表独立意见情况
序号 时间 事项 独立意见类型
1 2012-2-27 关于审议 2012 年度金融衍生品交易计划的议案的独立意见 同意
2 2012-2-27 关于审议 2011 年度内部控制自我评价报告的议案的独立意见 同意
3 2012-2-27 关于续聘 2012 年度审计中介机构的议案的独立意见 同意
4 2012-2-27 关于更换独立董事的议案的独立意见 同意
5 2012-2-27 关于使用超募资金暂时补充流动资金的独立意见 同意
6 2012-2-27 关于使用超募资金投资项目的议案的独立意见 同意
7 2012-2-27 关于聘请魏罡为公司副总经理的议案的独立意见 同意
独立董事对 2011 年度公司对外担保、控股股东及关联方资金
8 2012-2-27 同意
占用的独立意见
9 2012-3-20 关于使用超募资金投资项目的议案的独立意见 同意
10 2012-7-18 关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案的独立意见 同意
独立董事对 2012 年半年度公司对外担保、控股股东及关联方资
11 2012-8-22 同意
金占用的独立意见
12 2012-10-22 关于聘请陈淑美女士为公司副总经理的议案的独立意见 同意
关于公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩
13 2012-10-22 同意
居室电器生产基地新建项目的议案的独立意见
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以上独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、加强与公司的交流沟通，积极关注并了解公司经营管理状况
2012 年，本人忠实履行独董职责，密切关注公司的经营管理动态。2012 年，
本人在公司工作的时间超过十个工作日，一方面充分利用参加公司股东大会、董
事会等会议的机会，认真听取管理层对公司当前经营管理工作状况的汇报与总
结，并通过对公司的实地考察与交流，增加对公司经营管理状况的了解；另一方
面，本人充分利用长期从事经济管理领域学术研究与教学工作的特点，从公司角
度出发为管理层提供先进的管理工具和方法，积极为公司发展建言献策，并得到
经营管理层的充分采纳。
2、对公司信息披露方面工作的监督
2012 年，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规和《公司信息披露管理制
度》的有关规定履行法定披露义务，对财务报告、募集资金使用、内部控制建设
等情况进行了审核与监督，切实维护了社会公众股股东的利益。
3、加强对自身履职能力的提升
2012 年，本人不断加强对自身履职能力的提升，主动学习监管部门新出台
的各项法律法规，积极参与厦门证监局组织的各类培训，正确把握证券市场发展
的趋势和监管要求，从而有效维护公司和股东的合法权益。
四、董事会专门委员会的工作情况
本人分别担任公司薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员。
1、提名委员会
报告期内，提名委员会召开相关会议，就公司2012年度新聘的高级管理人员
候选人的任职资格、履职能力进行审核，提出专门意见，并提交董事会审议。
2、审计委员会
作为公司审计委员会委员，2012年本人共参加四次审计委员会会议，主要审
议了公司内部审计部门提交的各项内部审计报告，听取了审计部年度工作总结与
工作安排。审计委员会就内部审计相关工作和计划情况，对内部审计工作进行了
督促和指导，对公司内部审计部开展了内部审计培训。定期向公司董事会报告公
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司内部审计部工作成果和进度情况。
审计委员会完成2012年度报告相关工作情况如下：
①对公司未经审计的2012年度财务报表进行分析，并就公司年度财务报告审
计工作计划时间安排与立信会计师事务所进行协商；
②注册会计师进场后，审计委员会就立信会计师事务所2012年财务报告审计
的具体安排和审计的思路、策略等方面进行了沟通和交流；
③审计委员会要求立信会计师事务所按照2012年度审计工作时间安排表进
行审计工作，对立信会计师事务所审计过程中发现的问题与其现场负责人进行沟
通，要求立信会计师事务所在约定的时间内完成并提交公司2012年度审计报告；
④审阅根据立信会计师事务所初步审计意见修订的公司财务会计报表初稿，
认为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、现金流量和
经营成果；
⑤经审慎考评，审计委员会向公司董事会提交了《关于续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》，该项议案在公司第二届
董事会第十九次会议审议通过。
3、薪酬委员会
本人作为薪酬委员会召集人，2012年召集召开四次薪酬委员会会议，会议根
据薪酬考核制度对公司董事、监事以及高级管理人员进行绩效评价，对其薪酬及
奖金发放提出专门意见。同时，对于未来相关激励政策进行积极探讨。
五、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会临时会议的情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2013 年本人仍将不断加强学习，特别是证监会、交易所等的有关规定和文
件。积极深入了解公司经营情况，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护
广大投资者特别是中小股民的合法权益，为促进公司稳健经营，加强内部治理、
防控经营风险、创造良好业绩，发挥自己的专业作用。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：
Email: xyt@xnai.edu.cn
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报告完毕，谢谢！
独立董事： 谢永添
2013 年 3 月 24 日
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厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2012 年独立董事述职报告
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
2012 年度独立董事述职报告
（独立董事：黄印强）
各位股东及股东代表：
自 2012 年 3 月 20 日当选厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事以来，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公
司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律、法
规的规定及公司章程、公司《独立董事工作制度》的要求，忠实勤勉地履行各项
职责，积极出席董事会会议和股东大会会议，充分发挥独立董事的独立作用，认
真审议各项议案并审慎发表独立意见，现将本人 2012 年工作情况汇报如下：
一、出席公司会议及投票情况
2012 年度，本人亲自参加了公司召开的全部 8 次董事会会议，没有委托出
席或缺席的情况，列席 2 次公司股东大会。本人认真审阅了会议议案等相关资料，
积极参与讨论并发表意见与建议，对各次董事会会议审议的相关议案均投赞成
票，没有表示异议或反对的情况。
二、发表独立意见情况
序号 时间 事项 独立意见类型
1 2012-3-20 关于使用超募资金投资项目的议案的独立意见 同意
2 2012-7-18 关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案的独立意见 同意
独立董事对 2012 年半年度公司对外担保、控股股东及关联方资金
3 2012-8-22 同意
占用的独立意见
4 2012-10-22 关于聘请陈淑美女士为公司副总经理的议案的独立意见 同意
关于公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居
5 2012-10-22 同意
室电器生产基地新建项目的议案的独立意见
以上相关独立意见均已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、独立履行决策职责
2012 年度本人严格遵守相关法律法规和公司章程、公司《独立董事工作制
度》等规定，在审议各项议案时，通过对所议事项的认真审阅和相关情况的核查，
理性判断、审慎表决，确保所发表的意见专业、客观，不受任何股东的影响，切
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实维护社会公众股股东的权益。
2、持续监督公司的信息披露工作
信息披露是社会公众股股东了解公司经营情况的基本途径之一。2012 年度
本人严格按照相关法律法规及各项制度的要求，重点从两个方面对公司的信息披
露工作进行监督。一是督促公司对日常经营工作中达到信息披露要求的相关事项
及时履行信息披露义务；二是密切关注公司提交审议的事项与对外披露信息的一
致性，减少公司信息披露的差错。
3、积极关注公司的经营发展
作为公司独立董事，我勤勉尽责，忠实履行独立董事职务。2012 年本人在
公司工作的时间超过十个工作日，主动进行实地考察、调研，获取做出决策所需
要的情况资料：第一，充分利用各次会议召开的契机，对审议的各项议案涉及的
事项通过查阅公司相关资料或是询问相关人员等方式了解公司经营情况的实时
动态；第二，通过实地考察和现场办公等方式，进一步深入了解公司日常生产经
营、募投项目的实施以及内控制度的完善及执行等情况；第三，积极关注行业的
发展变化，收集并反馈与公司经营发展相关的信息，为董事会的相关决定提供科
学的决策依据。
四、董事会专门委员会工作情况
本人作为公司审计委员会召集人，2012年共主持召开了四次审计委员会会
议。审议了公司内部审计部门提交的各项内部审计报告，听取了审计部年度工作
总结与工作计划安排。审计委员会就内部审计相关工作和计划情况，对内部审计
部工作进行了督促和指导，对公司内部审计部开展了内部审计培训。定期向公司
董事会报告公司内部审计工作成果和进度情况；
审计委员会完成2012年度报告相关工作情况如下：
①对公司未经审计的2012年度财务报表进行了审核，认为财务会计报表基本
能够反映公司的财务状况和经营成果，并就公司年度财务报告审计工作计划时间
安排与立信会计师事务所进行协商；
②注册会计师进场后，审计委员就立信会计师事务所2012年财务报告审计的
具体安排和审计的思路、策略等方面进行了沟通和交流；
③审计委员会严格按照2012年度审计工作时间安排表对立信会计师事务所
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厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2012 年独立董事述职报告
的审计工作进行监督，并就审计过程中发现的问题与立信会计师事务所现场负责
人进行沟通，确保立信会计师事务所在约定的时间内完成并提交公司2012年度审
计报告；
④在立信会计师事务所出具初步审计意见后再次审阅公司财务会计报表，认
为公司财务会计报表真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、现金流量和经
营成果；
⑤经审慎考评，审计委员会向公司董事会提交了《关于续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》，并通过了公司第二届董
事会第十九次会议审议。
五、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会临时会议的情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人 2012 年履行职责的情况汇报。2013 年，我将继续本着诚信与勤
勉的精神，依据相关法律、法规、制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所
赋予的权利，履行独立董事义务，维护公司和股东，特别是社会公众股股东的合
法权益。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：
Email: hyinqiang@acpamail.com
报告完毕，谢谢！
独立董事：黄印强
2013 年 3 月 24 日
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