证券代码：002614        股票简称：蒙发利            公告编号：2013-22 号


               厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

           关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年 4 月
24 日召开的第二届董事会第二十次会议决议，公司董事会决定于 2013 年 5 月 13
日上午 10:00 在厦门市前埔路 168 号公司五楼会议室召开公司 2013 年第一次临时
股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议召开时间：2013 年 5 月 13 日上午 10:00

    2、股权登记日：2013 年 5 月 9 日

    3、会议召开地点：厦门市前埔路 168 号公司五楼会议室

    4、会议方式：现场召开

    5、是否提供网络投票：否

    二、本次股东大会审议事项：

    1、《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

    上述议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见 2013 年 4 月 26 日刊载于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

    三、本次股东大会出席对象：

    1、截至 2013 年 5 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理
人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

    四、参会方式：

    1、登记手续：

   （1）法人股东凭股东账户卡、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和加
盖法人公章的授权委托书登记手续；

   （2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、
授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式
登记的需经公司确认后有效。

    2、登记时间：2013 年 5 月 10 日~2013 年 5 月 12 日（8:30~17:30）

   3、登记地点：厦门市前埔路 168 号公司一楼股权登记处接待台

       授权委托书送达地址：厦门市前埔路 168 号公司证券部

       邮编：361008

    4、其他事项

   （1）联系人：李巧巧、吴奕伟、吴 娟

   （2）电话：0592-3795740         传真：0592-3795724

    （3）本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

五、备查文件

    1、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》。

    附件：

   1、授权委托书；

   2、股东登记表。

   特此公告

                                    厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                                  董 事    会
                                              2013 年 4 月 24 日
附件一、授权委托书



               厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
               2013年第一次临时股东大会授权委托书


     本单位（本人）系厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
的股东，兹全权委托        先生/女生代表本单位（本人）出席于2013年5月13日上
午10:00召开的厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会，
并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
     本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

序                                                                           表决意见
                                  议案名称
号                                                                    同意    反对      弃权

 1       《关于修改<公司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》



       注：1、委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则受托人有权对该事项进行投
票；
           2、如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思表决；
           3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
           4、单位委托需经法定代表人签字并加盖单位公章；自然人委托需经本
人签字。
委托人名称（姓名）：                 委托人持股数量：


证件号：


委托人签字（盖章）：


委托日期：        年      月    日




受委托人名称（姓名）：


证件号：


受委托人签字：


受委托日期：     年      月    日
   附件二：股东登记表

   截至 2013 年 5 月 9 日（星期四）下午交易结束后，我公司（个人）持有厦门
蒙发利科技（集团）股份有限公司股票                 股，拟参加厦门蒙发利
科技（集团）股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会。


   姓名或名称：

   身份证号码：

   股东账号：

   联系地址：

   联系电话：

   股东签字（盖章）：

                                             年        月   日