证券代码：002614          股票简称：蒙发利           公告编号：2013-18 号


              厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

               第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于 2013 年 4 月 19 日发出。会
议于 2013 年 4 月 24 日上午 10:00 以通讯方式召开，并获得全体董事确认。本次
会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，
会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

一、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过了如下决议：

    （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013
年第一季度报告及其摘要的议案》。

    2013 年第一季度报告及其摘要的内容，详见 2013 年 4 月 26 日刊登在公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公
司章程>部分条款及办理工商变更登记手续的议案》。

    为应对公司未来战略发展的需要，创造良好的经济效益并使股东获得满意的
经济回报，公司董事会对公司章程“第 13 条”进行了修改并授权公司董事会办
公室在股东大会审议通过后办理本次工商变更登记手续。

    修改内容如下：

    1、原章程第 13 条：

    公司的经营范围是：开发、生产、加工、销售电子按摩器材及其相关材料；
座、靠、垫制品；低压电器配件；日用五金制品、电子产品、模具、家具、家电、
化工原料（需经前置许可项目除外）、聚氨酯泡棉制品及其提供技术转让、咨询、
服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅
材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品及技术除外。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的
许可后方可经营。）

    公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。

    2、现修改为：

    公司的经营范围是：开发、生产、加工、销售电子按摩器材及其相关材料；
座、靠、垫制品；低压电器配件；日用五金制品、电子产品、模具、家具、家电、
化工原料（需经前置许可项目除外）、聚氨酯泡棉制品及其提供技术转让、咨询、
服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅
材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口
的商品及技术除外。研发、销售一类医疗器械；机械电子设备、五金交电、机电
产品、金属材料及制品；家居用品。未涉及前置许可的其他经营项目。（以上经
营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）

    公司的经营范围以公司登记机关核准的经营范围为准。

    根据公司章程规定，该议案还需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上特别决议通过。

    《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司章程》详见 2013 年 4 月 26 日刊登
在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    （三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<信
息披露事务管理制度>的议案》。

    根据 2013 年 2 月 1 日深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司信
息披露直通车业务指引》，公司董事会对公司《信息披露事务管理制度》进行了
修订。

    《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》详见 2013
年 4 月 26 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的公告。

    （四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司
2013 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司董事会定于 2013 年 5 月 13 日（星期一）上午 10:00 采用现场投票方式
召开 2013 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

    《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》详见 2013 年 4 月 26 日刊
登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    二、备查文件

    1、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决
议》；

    2、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；

    3、《2013年第一季度报告及其摘要》；

    4、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司章程》；

    5、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》；

    6、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于召开2013年第一次临时股
东大会的通知》。

    特此公告

                                       厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                                                   董    事   会

                                                 2013 年 4 月 24 日