证券代码：002614         股票简称：蒙发利         公告编号：2013-30 号


              厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

              第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十一次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于 2013 年 6 月 15 日发出。
会议于 2013 年 6 月 20 日上午 10:00 在前埔路 168 号公司五楼会议室以现场方式
召开、表决，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 6
名，其中董事邹剑寒先生授权董事李五令先生、董事张泉先生授权董事张年庆先
生、董事魏罡先生授权董事曾建宝先生出席会议并行使表决权。本次会议由公司
副董事长李五令先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有
关规定。

一、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议，以现场表决的方式通过了如下决议：

    （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展规范
财务会计基础工作专项活动的自查报告的议案》。

    根据《厦门证监局关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动的通
知》(厦证监发〔2013〕18 号)的要求，公司在 2013 年 5 月 1 日至 6 月 8 日期间
对公司及其子公司开展了财务会计基础工作自查活动，并完成了《厦门蒙发利科
技（集团）股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》
和《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项
活动的调查表》的编制工作，并经公司第二届董事会审计委员会 2013 年第三次
会议审议通过。

    （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司终止
实施厦门康先电子科技有限公司年产 6 万台电动轮椅和年产 12 万台老人椅项目
的议案》。

    基于以全球最大的轮椅消费国－美国为代表的世界主要国家将老人医疗照
护纳入政策补助项目，将进一步提高电动轮椅车市场销售的判断与市场分析。公
司于 2012 年度初计划实施该项目，旨在通过依托国外电动轮椅品牌商的渠道，
将厦门康先电子科技有限公司专业生产按摩椅的优势，扩展到电动轮椅项目上。
    然而，2013 年美国新实行了竞投计划，限制了电动轮椅商的数目，原则上
每个区只有一个厂商的产品能够获得政府补助，这种限制使得轮椅商的价格竞争
相当激烈。另一方面，受套保风波的影响，美国政府对符合购买轮椅人士的资格
审查愈来愈严格，使得轮椅的消费需求出现明显下降。
    受此政策的影响，公司合作的国外品牌商的轮椅销售受到很大的冲击，预计
向公司的采购量相比原预测将出现较大幅度的下滑。同时，由于竞争加剧，国外
品牌商对采购价格也将出现下降。鉴于本项目系公司新的产品系列，公司在制造
方面尚未形成足够的成本优势，而未来量价齐降情况，将对这个项目的盈利前景
带来很大的不确定性影响。
    出于上述因素的考虑，如果该项目继续按计划投资建设，很难实现预期的投
资回报。为了避免项目继续实施给公司正常的生产经营可能带来的不利影响，公
司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等相关法律、法规的规定履行程序后终止该项目，将剩余的募
集资金运用到其他预期效益较好的项目上，为公司股东创造更好的回报。

    该议案还需提交 2013 年第二次临时股东大会审议。

    《关于终止实施厦门康先电子科技有限公司年产 6 万台电动轮椅和年产 12
万台老人椅项目的公告》，详见 2013 年 6 月 21 日刊登在公司指定信息披露媒体
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    （三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司增加
向中国进出口银行厦门分行申请综合授信额度的议案》。

    鉴于业务发展的需要及政策性银行贷款利率较低的优势，公司决定在 2013
年 1 月 19 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过的《2013 年度公司向银
行申请综合授信额度的议案》基础上，拟增加对中国进出口银行厦门分行 2013
年度综合授信额度，由原来 15,000.00 万元增加至 30,000.00 万元。增加后，2013
年度公司向各银行申请的综合授信额度总额为 112,200.00 万元人民币。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等规定，该议案还需提交 2013 年第二
次临时股东大会审议。

    《关于公司增加向中国进出口银行厦门分行申请综合授信额度的公告》详见
2013 年 6 月 21 日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公
告。

（四）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2013 年
第二次临时股东大会的议案》。

    公司董事会定于 2013 年 7 月 10 日（星期三）上午 10:00 采用现场方式召开
2013 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

    《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》详见 2013 年 6 月 21 日刊
登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券
时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    公司监事会、独立董事以及公司保荐机构广发证券股份有限公司对本次董事
会相关议案发表意见的具体内容，详见公司刊载的指定信息披露媒体《中国证券
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    二、备查文件

    1、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议
决议》；

    2、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届监事会第十一次会议决
议》；

    3、《关于终止实施厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅和年产12
万台老人椅项目的公告》；

    4、 独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见》；

    5、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于召开2013年第二次临时股
东大会的通知》；
6、《广发证券股份有限公司关于终止实施康先电子相关项目之核查意见》。

特此公告。



                                厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                                           董   事   会

                                         2013 年 6 月 20 日