证券代码：002614        股票简称：蒙发利          公告编号：2013-31 号


              厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

               第二届监事会第十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十一次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2013 年 6 月 15 日发
出，会议于 2013 年 6 月 20 日下午在前埔路 168 号公司五楼会议室以现场方式召
开、表决，并获得全体监事确认，出席会议监事应到 3 名，实到 3 名。本次会议
由公司监事会主席高兰洲先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司
章程的有关规定。

    经全体监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展规范财
务会计基础工作专项活动的自查报告的议案》。

    公司监事会认为：公司根据《厦门证监局关于开展规范上市公司财务会计基
础工作专项活动的通知》（厦证监发〔2013〕18 号)的要求，在 2013 年 5 月 1 日
至 6 月 8 日期间对公司及其子公司开展了财务会计基础工作自查活动，并完成了
《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于开展规范财务会计基础工作专项活
动的自查报告》和《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司关于开展规范财务会
计基础工作专项活动的调查表》的编制工作。编制文件真实，完整的反应了公司
现阶段的财务会计工作实际情况。

    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司终止实
施厦门康先电子科技有限公司年产 6 万台电动轮椅和年产 12 万台老人椅项目的
议案》。

    公司监事会认为：本次终止实施本项目，是基于对经济环境、市场环境及该
项目实际状况的充分分析后而做出的决策，充分保证募集资金使用效率，维护了
广大股东的利益。不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。公
司的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规规定。同意公司终止实施厦门康先
电子科技有限公司年产 6 万台电动轮椅和年产 12 万台老人椅项目，并同意提交
公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

 三、备查文件：

    1、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决
议》；
    2、 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；
    3、《关于终止实施厦门康先电子科技有限公司年产 6 万台电动轮椅和年产
12 万台老人椅项目的公告》。



    特此公告。



                                       厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                                    监 事    会
                                                  2013 年 6 月 20 日