证券代码：002614         股票简称：蒙发利           公告编号：2013-34 号

                厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

            关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年 6
月 20 日召开的第二届董事会第二十一次会议决议，公司董事会决定于 2013 年 7
月 10 日上午 10:00 在厦门市前埔路 168 号公司五楼会议室召开 2013 年第二次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况

    1、会议召开时间：2013 年 7 月 10 日上午 10:00

    2、股权登记日：2013 年 7 月 5 日

    3、会议召开地点：厦门市前埔路 168 号公司五楼会议室

    4、会议方式：现场召开

    5、是否提供网络投票：否

    二、本次股东大会审议事项

    1、《关于公司终止实施厦门康先电子科技有限公司年产 6 万台电动轮椅和年
产 12 万台老人椅项目的议案》；

    2、《关于公司增加向中国进出口银行厦门分行申请综合授信额度的议案》。

    上述议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见 2013 年 6 月 21 日刊载于
公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、本次股东大会出席对象

    1、截至 2013 年 7 月 5 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理
人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
     2、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

    四、参会方式：

    1、登记手续：

    （1）法人股东凭股东账户卡、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和
加盖法人公章的授权委托书登记手续；

    （2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、
授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式
登记的需经公司确认后有效。

    2、登记时间：2013 年 7 月 8 日~2013 年 7 月 9 日（8:30~17:30）

    3、登记地点：厦门市前埔路 168 号公司一楼股权登记处接待台

    授权委托书送达地址：厦门市前埔路 168 号公司证券部

    邮编：361008

    4、其他事项

    （1）联系人：李巧巧、吴奕伟

    （2）电话：0592-3795740        传真：0592-3795724

    （3）本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。

    五、备查文件

    1、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决
议》。

    附件：

    1、授权委托书；

    2、股东登记表。

    特此公告

                                      厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                  2013 年 6 月 20 日
 附件一、授权委托书



                  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                  2013 年第二次临时股东大会授权委托书
       本单位（本人）系厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
 的股东，兹全权委托         先生/女生代表本单位（本人）出席于 2013 年 7 月 10
 日上午 10:00 召开的厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2013 年第二次临时
 股东大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的
 相关文件。

       本单位（本人）对本次会议议案的表决意见如下：

                                                                         表 决 意 见
序号                          议   案 名 称
                                                                      同意   反对   弃权

        《关于公司终止实施厦门康先电子科技有限公司年产6万台电动轮椅
 1
                       和年产12万台老人椅项目的议案》

         《关于公司增加向中国进出口银行厦门分行申请综合授信额度的议
 2
                                   案》



 注：1、委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为准，对同

       一审议事项不得有两项或多项指示。否则受托人有权对该事项进行投票；

       2、如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思表决；

       3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

       4、单位委托需经法定代表人签字并加盖单位公章；自然人委托需经本人签

       字。
委托人名称（姓名）：                 委托人持股数量：



证件号：



委托人签字（盖章）：



委托日期：        年      月    日




受委托人名称（姓名）：



证件号：



受委托人签字：



受委托日期：     年      月    日
    附件二：股东登记表

    截至 2013 年 7 月 5 日（星期五）下午交易结束后，我公司（个人）持有厦
门蒙发利科技（集团）股份有限公司股票                 股，拟参加厦门蒙发
利科技（集团）股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会。

    姓名或名称：

    身份证号码：

    股东账号：

    联系地址：

    联系电话：

    股东签字（盖章）：



                                                         年   月     日