证券代码：002614         股票简称：蒙发利          公告编号：2013-38 号


                厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                第二届董事会第二十二次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十二次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2013 年 8 月 6 日
发出。会议于 2013 年 8 月 13 日以通讯方式召开、表决，并获得全体董事确认，
出席本次通讯会议董事 9 名。本次通讯会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议
符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
    经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013 年
半年度报告全文及摘要的议案》。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2013 年半年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件：
    1、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决
议》；
    2、 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；
    3、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2013 年半年度报告全文及摘要》；
    4、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2013 年半年度财务报告》；
    5、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2013 年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告》


   特此公告。




                         厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                       董 事    会
                                   2013 年 8 月 13 日