厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事

    关于公司第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中
小企业板上市公司内部审计工作指引》及公司章程等有关法律、法规的规定，作
为厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们就公司于 2013 年 9 月 9 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议的相关议
案进行了认真审议，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

    一、《关于自愿及有条件要约收购 OGAWA WORLD BERHAD 之股份的议
案》的独立意见

    公司通过全资子公司蒙发利香港实施要约收购 OGAWA，是实施战略转型及
结构调整的重大举措。若本次要约收购成功，双方将互为一体、优势互补，从而
使公司从一家研发、制造型企业，逐步转型成为一家拥有品牌、渠道、研发、制
造、售后服务能力的健康行业全产业链公司，优化公司整体经营结构，公司自有
品牌营业额将得到大幅提高，对未来公司财务状况和经营成果将产生积极的贡献。
    本次交易事项符合相关法律、法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
根据公司章程等有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。
    我们同意本次交易事项。
    二、《关于为全资子公司蒙发利（香港）有限公司提供融资担保的议案》
    为筹集本次要约收购所需资金，公司以人民币1.50亿元（占最近一期经审计
净资产7.52%）存单质押的方式，为全资子公司蒙发利（香港）有限公司向中国
工商银行股份有限公司金边分行申请美元贷款提供担保。担保期限不超过2014
年1月4日。
    本次担保事项符合相关法律、法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
根据公司章程等有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
    我们同意本次担保事项。（以下无正文）
（本页无正文，为公司关于第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见的
签署页）



独立董事：




      白知朋                   谢永添                  黄印强



                           2013 年 9 月 9 日