证券代码：002614         股票简称：蒙发利          公告编号：2013-51 号


                厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                第二届董事会第二十四次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十四次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2013 年 9 月 23
日发出。会议于 2013 年 9 月 28 日上午 10:00 以通讯方式召开、表决，并获得全
体董事确认，出席本次通讯会议董事 9 名。本次通讯会议由公司董事长邹剑寒先
生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
   经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集项目节
余资金及超募资金用于永久性补充流动资金的议案》。本议案还需提交公司 2013
年第三次临时股东大会审议。
   同意公司募集项目节余资金及超募资金（包含利息收入）共计 21,411.95 万
元永久性补充流动资金。公司独立董事就公司使用节余募集资金及超募资金永久
补充流动资金发表了独立意见，公司监事会就本次事项发表了同意意见，公司保
荐机构广发证券也就该事项发表了保荐意见。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公
司蒙发利（香港）有限公司提供融资担保的议案》。本议案还需提交公司 2013
年第三次临时股东大会审议。
    本次担保是为了确保全资子公司蒙发利香港成功收购 OGAWA WORLD
BERHAD 股份长期融资需求以及尽量盘活并提高资金使用效率。同意公司为全
资子公司蒙发利(香港)有限公司提供融资担保，并授权公司董事长兼总经理邹剑
寒先生签署相关法律文件。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
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       三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于更换公司证
券事务代表的议案》。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
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       四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召 2013 年
第三次临时股东大会的通知的议案》。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
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       五、备查文件：
    1、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决
议；
    2、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；
    特此公告；
    3、独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见；
    4、广发证券股份有限公司关于公司使用募集资金项目节余资金及超募资金
永久性补充流动资金之核查意见。
    特此公告。




                                  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                               董 事     会
                                            2013 年 9 月 28 日