证券代码：002614         股票简称：蒙发利          公告编号：2013-52 号


               厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十四次会议于 2013 年 9 月 23 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会
议于 2013 年 9 月 28 日上午 11:00 在前埔路 168 号公司五楼会议室以现场方式召开、
表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名，实到 3 名。本次会议
由公司监事会主席高兰洲先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司
章程的有关规定。
   经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募集项目节余
资金及超募资金用于永久性补充流动资金的议案》。本议案还需提交公司 2013 年
第三次临时股东大会审议。
    经审核，公司监事会认为：本次使用募集资金项目节余资金及超募资金（包
含利息收入）永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范
运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》和公司《募
集资金管理制度》等相关规章制度规定，不存在损害投资者利益的情况，有利于
公司提高募集资金利用效率，符合全体股东利益，同意将募集资金项目节余资金
及超募资金（包括利息收入）21,411.95 万元永久补充流动资金。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司
蒙发利（香港）有限公司提供融资担保的议案》。本议案还需提交公司 2013 年第
三次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件：
   1、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；
   2、厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。
   特此公告。




                                        厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                                   监   事   会
                                                2013 年 9 月 28 日