蒙发利:关于召开公司2013年第四次临时股东大会的通知2013-10-27
证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2013-64 号
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
关于召开公司 2013 年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2013 年 10
月 25 日召开的第二届董事会第二十五次会议决议,公司董事会定于 2013 年 11
月 13 日上午 10:00 召开 2013 年第四次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),
现将有关事项通知如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召开时间:2013 年 11 月 13 日上午 10:00
2、股权登记日:2013 年 11 月 8 日
3、会议召开地点:厦门市前埔路 168 号公司五楼会议室
4、会议方式:现场召开
5、是否提供网络投票:否
二、本次股东大会审议事项:
1、《关于终止实施漳州康城家居按摩居室新建项目的议案》;
上述议案已经公司董事会审议通过,具体内容详见 2013 年 10 月 28 日刊载
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券日报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。
三、本次股东大会出席对象:
1、截至 2013 年 11 月 8 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会,或可以书面委托代理
人出席和参加表决,该股东代理人可以不必是公司的股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、参会方式:
1、登记手续:
(1)法人股东凭股东账户卡、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和加
盖法人公章的授权委托书登记手续;
(2)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人持身份证、
授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式
登记的需经公司确认后有效。
2、登记时间:2013 年 11 月 11 日~2013 年 11 月 12 日(8:30~17:30)
3、登记地点:厦门市前埔路 168 号公司一楼股权登记处接待台
授权委托书送达地址:厦门市前埔路 168 号公司证券部
邮编:361008
4、其他事项
(1)联系人:李巧巧、郑家双
(2)电话:0592-3795714 传真:0592-3795724
(3)本次大会预期半天,与会股东住宿和交通费自理。
五、备查文件
1、《厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决
议》。
附件:
1、授权委托书;
2、股东登记表。
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
董 事 会
2013 年 10 月 25 日
附件一、授权委托书
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
2013年第四次临时股东大会授权委托书
本单位(本人)系厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
的股东,兹全权委托 先生/女生代表本单位(本人)出席于2013年11月13日上
午10:00召开的厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司2013年第四次临时股东大会,
并按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位(本人)对本次会议议案的表决意见如下:
序 表 决 意 见
议 案 名 称
号 同意 反对 弃权
1 《关于终止实施漳州康城家居按摩居室新建项目的议案》
注:1、委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”
为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则受托人有权对该事项进行投
票;
2、如果股东不作具体指示,股东代理人可以按照自己的意思表决;
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;
4、单位委托需经法定代表人签字并加盖单位公章;自然人委托需经本
人签字。
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委托人名称(姓名): 委托人持股数量:
证件号:
委托人签字(盖章):
委托日期: 年 月 日
受委托人名称(姓名):
证件号:
受委托人签字:
受委托日期: 年 月 日
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附件二:股东登记表
截至 2013 年 11 月 8 日(星期五)下午交易结束后,我公司(个人)持有厦门
蒙发利科技(集团)股份有限公司股票 股,拟参加厦门蒙发利
科技(集团)股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会。
姓名或名称:
身份证号码:
股东账号:
联系地址:
联系电话:
股东签字(盖章):
年 月 日
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