证券代码：002614         股票简称：蒙发利          公告编号：2013-61 号


                厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                第二届董事会第二十五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十五次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2013 年 10 月 20
日发出。会议于 2013 年 10 月 25 日上午 10:00 以通讯方式召开、表决，并获得
全体董事确认，出席本次通讯会议董事 9 名。本次通讯会议由公司董事长邹剑寒
先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
   经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013
年第三季度报告全文及其摘要的议案》。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止实施“漳
州康城按摩居室电器生产基地新建项目”的议案》。本议案还需提交公司 2013
年第四次临时股东大会审议。
    2010 年至今欧债危机仍在持续蔓延，当前全球经济复苏步伐依然沉重，经
济增长速度仍显低迷，公司的经营业绩受到了一定的影响。为此，2012 年公司
经营管理团队就积极调整应对，确立“对外立品牌、建团队、拓渠道，开拓新兴
市场，提高市场占有率；对内重研发、调结构、控成本、抓效益、创新管理模式，
增强公司核心竞争力”的经营策略。
    从提出新的经营策略到制订计划、落地实践，公司在自有品牌建设、渠道拓
展、环境健康产品创新等方面成效显著，这更加坚定了公司经营管理层调整与转
型方向的信心。由于本项目与目前公司新的经营策略方向不一致，属传统的 ODM
模式下的劳动力密集型产业，随着中国用工短缺日趋严重以及劳动力成本的上升
对劳动密集型产业的冲击，漳州康城项目面临的经营风险加大。
    出于上述因素的考虑，如果该项目继续按计划投资建设，很难实现预期的投
资回报。为了避免项目继续实施给公司正常的生产经营可能带来的不利影响，公
司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》等相关法律、法规的规定履行程序后终止该项目，将剩余的募
集资金运用到其他预期效益较好的项目上，为公司股东创造更好的回报。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2013
年第四次临时股东大会的议案》。
    公司董事会定于 2013 年 11 月 13 日（星期三）上午 10:00 采用现场方式召
开 2013 年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
    公司监事会、独立董事以及公司保荐机构广发证券股份有限公司对本次董事
会相关议案发表意见的具体内容，详见公司刊载的指定信息披露媒体《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上的公告。
    五、备查文件：
    1、《公司第二届董事会第二十五次会议决议》；
    2、《公司第二届监事会第十五次会议决议》；
    3、《公司 2013 年第三季度报告全文及摘要》；
    4、《关于终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”的公告》；
    5、《独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》；
    6、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司终止
实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”之核查意见》。
    特此公告。
                                       厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2013 年 10 月 25 日