证券代码：002614                 股票简称：蒙发利                 公告编号：2013-69 号


                 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

             关于 2013 年第四次临时股东大会决议的公告

     本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况

    厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第四次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于 2013 年 10 月 28 日在《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。

    （一）会议召开的情况

    1、本次股东大会现场会议召开时间

        2013 年 11 月 13 日（星期三）上午 10:00

    2、召开地点：厦门市前埔路 168 号公司五楼会议室

    3、表决方式：现场记名投票方式

    4、召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长邹剑寒先生

    6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和公司章程等有关规定。

    （二）会议出席情况

     出席本次会议的股东及股东授权代表共计 10 名，代表有表决股份共计
171,196,150 股，约占公司股份总数的 71.33%。公司部分董事、监事、公司董事
会秘书以及鉴证律师出席了现场会议，公司部分高级管理人员列席了现场会议。
二、审议和表决情况
    本次会议以现场记名投票的方式，审议通过了以下议案：

    （一）《关于终止实施漳州康城家居按摩居室新建项目的议案》
    表决结果为：同意 171,196,150 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股，表决结果为通过。

    本次会议议案内容详见 2013 年 10 月 28 日刊载于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公
司第二届董事会第二十五次会议决议及其内容的相关公告。

三、律师出具的法律意见 1
    1、律师事务所名称：上海市瑛明律师事务所
    2、律师姓名：陈志军，王高平
    3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
    1、《厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会决
议》；
    2、上海市瑛明律师事务所《关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2013
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                       厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                  2013 年 11 月 13 日