证券代码：002614        股票简称：蒙发利          公告编号：2014-02 号


              厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

              第二届董事会第二十七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第二十七次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2014 年 1 月 3 日
发出。会议于 2014 年 1 月 8 日上午 10:00 以现场方式召开、表决，并获得全体
董事确认。本次会议应到董事 9 名，现场会议参会董事 7 名，其中董事张泉先生、
张年庆先生分别授权董事邹剑寒先生、曾建宝先生出席会议并行使表决权。本次
现场会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和
公司章程的有关规定。
   经全体董事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会
换届选举的议案》。
    同意提名邹剑寒先生、李五令先生、张泉先生、魏罡先生、曾建宝先生、高
兰洲先生作为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名白知朋先生、黄印强先
生、刘远立先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述九位董事会候选人的
简历另行附后。
    本议案中，独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异
议后，将和非独立董事候选人一并提交股东大会以累积投票方式进行表决。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司董事会中兼任公司高级管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本议案
需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
    鉴于独立董事谢永添先生已经连续两届担任公司独立董事，于 2014 年第一
次临时股东大会审议通过上述议案后，将不再担任公司的独立董事，公司董事会
对谢永添先生在其任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
     具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
     二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2014 年度公
司向银行申请综合授信额度的议案》。
     同意公司 2014 年度向下述 6 家银行申请总额为人民币 113,600.00 万元人民
币的综合授信额度，并授权公司法定代表人、董事长邹剑寒先生与下述银行机构
签署申请综合授信额度内的相关法律文件。本议案需提交公司 2014 年第一次临
时股东大会审议。

                                                            单位：万元人民币

序号                                银行                      申请额度
 1        中国农业银行股份有限公司厦门分行莲前支行                    20,000.00
 2        中国建设银行股份有限公司厦门分行                            18,600.00
 3        中国工商银行股份有限公司厦门分行东区支行                    20,000.00
 4        中国进出口银行厦门分行                                      30,000.00
 5        中国银行股份有限公司厦门分行                                15,000.00
 6        中信银行股份有限公司厦门分行                                10,000.00
                          合   计                                    113,600.00
     具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
       三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置募
集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》。
     同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币 120,000.00 万元资金（其
中：闲置募集资金 19,000.00 万元、超募资金 70,000.00 万元及自有资金 31,000.00
万元）购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，理财产品发行主体为
商业银行及其他金融机构，产品期限一年以内（包含一年）。授权公司董事长邹
剑寒先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
     本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
     具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2014
年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会定于 2014 年 1 月 24 日（星期五）上午 09:30 采用现场投票的方
式召开 2014 年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事以及公司保荐机构广发证券股份有限公司对本次董事会相关
议案发表意见的具体内容，详见公司刊载的指定信息披露媒体《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    四、备查文件：
    1、《第二届董事会第二十七次会议决议》；
    2、《关于 2014 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》；
    3、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的公
告》；
    4、《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》；
    5、《独立董事关于公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；

    6、《广发证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金、超募资金及自有
资金购买保本理财产品之核查意见》。

    特此公告。


                                        厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                   2014 年 1 月 8 日
 附件：公司第三届董事会董事候选人简历



    1、邹剑寒：男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
现任本公司董事长兼总经理，兼任蒙发利（香港）有限公司董事、总经理，
漳州康城家居用品有限公司执行董事、总经理，厦门宝利源健康科技有限公
司、深圳蒙发利科技有限公司、厦门蒙发利健康科技有限公司执行董事，厦
门蒙发利电子有限公司、漳州蒙发利实业有限公司、济南蓝石田源置业有限
公司董事，社会职务有福建省政协委员、厦门市政协委员、厦门市思明区人
大代表、福建省工商联执委、厦门市总商会常务副会长。
    其本人持有公司股份 7,328.40 万股，占公司总股份的 30.54%。与李五令
先生同为公司实际控制人、一致行动人。与本公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩罚。
    2、李五令：男，1956 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。
历任厦门蒙发利科技有限公司常务副总经理、厦门蒙发利科技（集团）有限
公司常务副总经理。现任本公司副董事长、常务副总经理，目前还兼任厦门
康城健康家居产品有限公司执行董事，厦门蒙发利电子有限公司、漳州蒙发
利实业有限公司董事，深圳蒙发利科技有限公司、厦门蒙发利健康科技有限
公司、济南蓝石田源置业有限公司监事。
    其本人持有公司股份 7,328.404 万股，占公司总股份的 30.54%。与邹剑
寒先生同为公司实际控制人、一致行动人。与本公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩罚。
    3、张    泉：男，1965 年出生，中国国籍，拥有日本国永久居留权，本
科学历。历任厦门蒙发利科技有限公司副总经理、董事。现任本公司董事、
副总经理，目前还兼任厦门蒙发利电子有限公司、漳州蒙发利实业有限公司
董事，济南蓝石田源置业有限公司副董事长。
    2010 年至今担任本公司董事，持有公司股份 1,409.60 万股，与本公司其
他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
    4、魏   罡：男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
历任厦门蒙发利科技有限公司董事、海外市场部总经理、海外市场部经理。
现任本公司董事、副总经理、海外市场部总经理。
    2010 年至今担任本公司董事，持有公司股份 221.40 万股，与本公司其他
董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
    5、曾建宝：男，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
历任厦门蒙发利科技有限公司总经理助理、深圳蒙发利科技有限公司董事、
总经理、总经理助理。现任本公司董事、总经理助理，目前还兼任漳州蒙发
利实业有限公司董事、厦门蒙发利电子有限公司董事。
    2010 年至今担任本公司董事，持有公司股份 180.00 万股，与本公司其他
董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
    6、高兰洲：男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
历任公司监事、厦门蒙发利电子有限公司副总经理，现任本公司监事会主席、
厦门蒙发利营销有限公司产品部总监。
    2010 年至今担任本公司监事，持有公司股份 95.20 万股，与本公司其他
董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
    7、白知朋：男，1944 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
历任总后医高专电教中心主任，北京军医学院医学工程系主任。现任本公司
独立董事。目前还兼任中国医学装备协会副理事长兼秘书长，中国医学装备
杂志社社长兼总编辑、上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事。
    白知朋先生未持有本公司股份，与公司、公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司
法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。
    8、黄印强：男，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。历任
集美大学财经学院教师等职。现任本公司独立董事。目前还兼任致同会计师
事务所（特殊普通合伙）合伙人、福建三星电气股份有限公司独立董事。
    黄印强先生未持有本公司股份，与公司、公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司
法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。
    9、刘远立：男，1960 年出生，中国国籍，拥有美国居留权，哈佛大学
卫生管理学硕士，明尼苏达大学卫生经济学博士。曾在美国哈佛大学执教 20
年并创立哈佛中国医疗卫生交流中心，领导了中国卫生高官高管培训和中美
健康峰会等重要项目。目前担任中国医学科学院协和医学院公共卫生学院院
长、教授，清华大学卫生与发展中心主任、华中科技大学博士生导师。
    刘远立先生未持有本公司股份，与公司、公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司
法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。