蒙发利：关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知2014-01-09
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2014-06 号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年 1 月
8 日召开的第二届董事会第二十七次会议决议，公司董事会定于 2014 年 1 月 24 日
上午 9:30 在厦门市前埔路 168 号公司五楼会议室召开公司 2014 年第一次临时股东
大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2014 年 1 月 24 日（星期五）上午 09:30
3、股权登记日：2014 年 1 月 21 日
4、现场会议召开地点：厦门市前埔路 168 号公司五楼会议室
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式
二、本次股东大会审议议案：
1、《关于董事会换届选举的议案》；
1.1 选举第三届董事会非独立董事
1.1.1《关于选举邹剑寒先生为公司第三届董事会董事的议案》；
1.1.2《关于选举李五令先生为公司第三届董事会董事的议案》；
1.1.3《关于选举张泉先生为公司第三届董事会董事的议案》；
1.1.4《关于选举魏罡先生为公司第三届董事会董事的议案》；
1.1.5《关于选举曾建宝先生为公司第三届董事会董事的议案》；
1.1.6《关于选举高兰州先生为公司第三届董事会董事的议案》。
1.2 选举第三届董事会独立董事
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1.2.1《关于选举白知朋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
1.2.2《关于选举黄印强先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
1.2.3《关于选举刘远立先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。
说明：（1）以上独立董事、非独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董
事与非独立董事的表决分别进行；（2）独立董事的任职资格和独立性尚需经深交
所备案审核无异议，方可提交本次股东大会审议。
2、《关于监事会换届选举的议案》；
2.1《关于选举唐志国先生为公司第三届监事会监事的议案》；
2.2《关于选举周宏先生为公司第三届监事会监事的议案》。
说明：以上监事采用累积投票方式选举。
3、《关于 2014 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》；
4、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议
案》。
上述议案已经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十六次会
议审议通过，具体内容详见 2014 年 1 月 9 日刊载《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、本次股东大会出席对象：
1、截至 2014 年 1 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，或可以书面委托代理
人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
四、本次股东大会现场会议的登记方法：
1、登记手续：
（1）法人股东凭股东账户卡、代理人本人身份证、法人营业执照复印件和加
盖法人公章的授权委托书登记手续；
（2）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、
授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东采用信函或传真的方式
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登记的需经公司确认后有效。
2、登记时间：2014 年 1 月 22 日~2014 年 1 月 23 日（8:30~17:30）
3、登记地点：厦门市前埔路 168 号公司一楼证券部接待台
授权委托书送达地址：厦门市前埔路 168 号公司证券部
邮编：361008
4、其他事项
（1）联系人：李巧巧、郑家双
（2）电话：0592-3795714 传真：0592-3795724
（3）本次大会预期半天，与会股东住宿和交通费自理。
五、备查文件
1、《第二届董事会第二十七次会议决议》
附件：（1）、授权委托书；
（2）、股东登记表。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2014 年 1 月 8 日
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附件一：授权委托书
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书
本单位（本人）系厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
的股东，兹全权委托 先生/女生代表本单位（本人）出席于2014年 1 月24
日上午09:30召开的厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东
大会，并按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。
本人对本次会议议案的表决意见如下：
序号 议案名称 表决意见
1 《关于董事会换届选举的议案》 ——
1.1 选举公司第三届董事会非独立董事 同意票数
累积选举非独立董事的表决权总数： 股×6= 票
1.1.1 《关于选举邹剑寒先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.1.2 《关于选举李五令先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.1.3 《关于选举张泉先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.1.4 《关于选举魏罡先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.1.5 《关于选举曾建宝先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.1.6 《关于选举高兰州先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.2 选举公司第三届董事会独立董事 同意票数
累积选举独立董事的表决权总数： 股×3= 票
1.2.1 《关于选举白知朋先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
1.2.2 《关于选举黄印强先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
1.2.3 《关于选举刘远立先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
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2 《关于监事会换届选举的议案》 ——
累积选举公司监事的表决权总数： 股×2= 票
2.1 《关于选举唐志国先生为公司第三届监事会监事的议案》
2.2 《关于选举周宏先生为公司第三届监事会监事的议案》
序号 审议事项 表决意见
同 反 弃
意 对 权
3 《关于 2014 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的
4
议案》
注：
1、非独立董事、独立董事或监事选举分别采用累积投票制。累积表决票数
即每位股东持有的有表决权的股数与应选举非独立董事、独立董事或监事人数之
积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。
2、委托人对委托的指示以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内打“√”为
准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。否则受托人有权对该事项进行投票；
3、如果股东不作具体指示，股东代理人可以按照自己的意思表决；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
5、单位委托需经法定代表人签字并加盖单位公章；自然人委托需经本人签
字。
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委托人名称（姓名）： 委托人持股数量：
证件号：
委托人签字（盖章）：
委托日期： 年 月 日
受委托人名称（姓名）：
证件号：
受委托人签字：
受委托日期： 年 月 日
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附件二：股东登记表
截至 2014 年 1 月 21 日（星期二）下午交易结束后，我公司（个人）持有厦
门蒙发利科技（集团）股份有限公司股票 股，拟参加厦门蒙发
利科技（集团）股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会。
姓名或名称：
身份证号码：
股东账号：
联系地址：
联系电话：
股东签字（盖章）：
年 月 日
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