厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事

    关于公司第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中
小企业板上市公司内部审计工作指引》及公司章程等有关法律、法规的规定，作
为厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们就公司于 2014 年 1 月 8 日召开的第二届董事会第二十七次会议审议的相关议
案进行了认真审议，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

    一、《关于董事会换届选举的议案》的独立意见

    公司第三届董事会董事候选人提名、表决程序符合相关法律法规和《公司章
程》的规定。经审查董事候选人的履历等材料，不存在《公司法》规定的不得担
任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格
符合担任上市公司董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能
够胜任所聘任的职位。
    我们同意邹剑寒先生、李五令先生、张泉先生、魏罡先生、曾建宝先生、高
兰洲先生为公司非独立董事候选人；白知朋先生、黄印强先生、刘远立先生为公
司独立董事候选人。并提请公司 2014 第一次临时股东大会审议。
    二、《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的
议案》的独立意见
    作为独立董事，我们认真审议了公司《关于使用闲置募集资金、超募资金及
自有资金购买保本型理财产品的议案》，并对公司及其全资子公司经营情况、财
务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，我们认为：
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关规定，
在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司一年内滚动使用
最高额度不超过人民币 120,000.00 万元资金（其中：闲置募集资金 19,000.00 万
元、超募资金 70,000.00 万元及自有资金 31,000.00 万元）购买安全性好、流动性
高的保本型理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，不影响
募集资金投资项目的正常进行，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公
司使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品，并同意提交公
司 2014 年第一次临时股东大会审议。
    （以下无正文）
（本页无正文，为公司关于第二届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见的
签署页）



独立董事：




      白知朋                   谢永添                  黄印强



                           2014 年 1 月 8 日