证券代码：002614         股票简称：蒙发利        公告编号：2014- 10 号


             厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                第三届董事会第一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第一次会议于 2014 年 1 月 24 日上午 10:30 在公司五楼会议室以现场方式召开。
本次会议应到董事 9 名，现场会议参会董事 9 名。全体监事、高级管理人员候选
人、董事会秘书亦列席了本次会议。本次现场会议由过半数董事推举公司董事邹
剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
   经全体董事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
   一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
三届董事会董事长、副董事长的议案》。
    会议选举（邹剑寒先生、李五令先生主动回避）邹剑寒先生、李五令先生分
别为公司第三届董事会董事长、副董事长，董事长和副董事长任期为三年，自本
次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第
三届董事会专门委员会委员的议案》。
    为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，公司第三届董事会下设四个
专门委员会，具体如下：

   1、邹剑寒先生、魏罡先生、刘远立先生（独立董事）为公司第三届董事会
战略委员会成员，其中邹剑寒先生为主任委员；

   2、白知朋先生（独立董事）、刘远立先生（独立董事）、李五令先生为公司
第三届董事会提名委员会成员，其中白知朋先生为主任委员；

   3、刘远立先生（独立董事）、白知朋先生（独立董事）、高兰洲先生为公司
第三届董事会薪酬与考核委员会成员，其中刘远立先生为主任委员；

   4、黄印强先生（独立董事）、白知朋先生（独立董事）、曾建宝先生为公司
第三届董事会审计委员会成员，其中黄印强先生为主任委员。

   各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会
届满之日止。

    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总
经理的议案》。

    聘任邹剑寒先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会届满之日止。

    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副
总经理的议案》。
    聘任李五令先生为公司常务副总经理，张泉先生、魏罡先生、崔洪海先生、
李巧巧女士、陈淑美女士为公司副总经理。公司副总经理任期为三年，自本次董
事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财
务总监的议案》。

    聘任苏卫标先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。

    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董
事会秘书的议案》。

    聘任李巧巧女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。

    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证
券事务代表的议案》。

    聘任郑家双先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第三届董事会届满之日止。

    八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内
部审计负责人的议案》。

    聘任曾炎先生为内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会届满之日止。
    九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公
司蒙发利（香港）有限公司追加融资担保的议案》。

    同意公司通过授信额度、资产抵押（公司或全资子公司）、存单质押等方式，
追加为蒙发利香港向境外银行申请美元贷款的担保额度，追加的担保额度不超过
1.50 亿元人民币（或等值美元），担保期限为 1～3 年，用于蒙发利香港根据境外
融资成本的变化进行重新融资安排。同时，授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生
签署相关法律文件。

    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    上述总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、内部审计负责人、证券事
务代表的简历另行附后。
    公司董事会中兼任高级管理人员的人数未超过董事总数的二分之一。
    公司独立董事对本次董事会相关议案发表意见的具体内容，详见公司刊载的
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
    十、备查文件：
    1、《第三届董事会第一次会议决议》；
    2、《关于为全资子公司蒙发利（香港）有限公司追加融资担保的公告》；
    3、《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                       厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2014 年 1 月 24 日
 附件：



    1、邹剑寒：男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
现任本公司董事长兼总经理，兼任蒙发利（香港）有限公司董事、总经理，
漳州康城家居用品有限公司执行董事、总经理，厦门宝利源健康科技有限公
司、深圳蒙发利科技有限公司、厦门蒙发利健康科技有限公司执行董事，厦
门蒙发利电子有限公司、漳州蒙发利实业有限公司、济南蓝石田源置业有限
公司董事，社会职务有福建省政协委员、厦门市政协委员、厦门市思明区人
大代表、福建省工商联执委、厦门市总商会常务副会长。
    截止至 2014 年 1 月 21 日，其本人持有公司股份 7,328.40 万股，占公司
总股份的 30.54%。与李五令先生同为公司实际控制人、一致行动人。与本公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
    2、李五令：男，1956 年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。
历任厦门蒙发利科技有限公司常务副总经理、厦门蒙发利科技（集团）有限
公司常务副总经理。现任本公司副董事长、常务副总经理，目前还兼任厦门
康城健康家居产品有限公司执行董事，厦门蒙发利电子有限公司、漳州蒙发
利实业有限公司董事，深圳蒙发利科技有限公司、厦门蒙发利健康科技有限
公司、济南蓝石田源置业有限公司监事。
    截止至 2014 年 1 月 21 日，其本人持有公司股份 7,328.404 万股，占公司
总股份的 30.54%。与邹剑寒先生同为公司实际控制人、一致行动人。与本公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
    3、魏   罡：男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
历任厦门蒙发利科技有限公司董事、海外市场部总经理、海外市场部经理。
现任本公司董事、副总经理、海外市场部总经理。
    截止至 2014 年 1 月 21 日，其本人持有公司股份 221.40 万股，与本公司
其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
    4、刘远立：男，1960 年出生，中国国籍，拥有美国居留权，哈佛大学
卫生管理学硕士，明尼苏达大学卫生经济学博士。曾在美国哈佛大学执教 20
年并创立哈佛中国医疗卫生交流中心，领导了中国卫生高官高管培训和中美
健康峰会等重要项目。目前担任中国医学科学院协和医学院公共卫生学院院
长、教授，清华大学卫生与发展中心主任、华中科技大学博士生导师。
    刘远立先生未持有本公司股份，与公司、公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司
法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。
    5、白知朋：男，1944 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
历任总后医高专电教中心主任，北京军医学院医学工程系主任。现任本公司
独立董事。目前还兼任中国医学装备协会副理事长兼秘书长，中国医学装备
杂志社社长兼总编辑、上海康德莱企业发展集团股份有限公司独立董事。
    白知朋先生未持有本公司股份，与公司、公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司
法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。
    6、黄印强：男，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。历任
集美大学财经学院教师等职。现任本公司独立董事。目前还兼任致同会计师
事务所（特殊普通合伙）合伙人、福建三星电气股份有限公司独立董事。
    黄印强先生未持有本公司股份，与公司、公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司
法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情况。
    7、高兰洲：男，1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
历任公司监事、厦门蒙发利电子有限公司副总经理，现任本公司监事会主席、
厦门蒙发利营销有限公司产品部总监。
    截止至 2014 年 1 月 21 日，其本人持有公司股份 72 万股，与本公司其他
董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
    8、曾建宝：男，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
历任厦门蒙发利科技有限公司总经理助理、深圳蒙发利科技有限公司董事、
总经理、总经理助理。现任本公司董事、总经理助理，目前还兼任漳州蒙发
利实业有限公司董事、厦门蒙发利电子有限公司董事。
    截止至 2014 年 1 月 21 日，其本人持有公司股份 180.00 万股，与本公司
其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
    9、张   泉：男，1965 年出生，中国国籍，拥有日本国永久居留权，本
科学历。历任厦门蒙发利科技有限公司副总经理、董事。现任本公司董事、
副总经理，目前还兼任厦门蒙发利电子有限公司、漳州蒙发利实业有限公司
董事，济南蓝石田源置业有限公司副董事长。
    截止至 2014 年 1 月 21 日，其本人持有公司股份 1,409.60 万股，与本公
司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。
    10、崔洪海：男，1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。
曾任厦门市污水处理二厂书记、厦门市市政园林局处长。加入本公司后，曾
任上海康先总经理、厦门蒙发利有限公司总经理助理，2007 年 12 月至 2008
年 3 月任本公司董事会秘书，2008 年 3 月后任本公司副总经理。
    崔洪海先生未持有本公司股票，与公司董事、监事及其他高级管理人员、
控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形。
    11、李巧巧：女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，
中级会计师职称。2004 年加入本公司，先后担任资金部经理、子公司常务副
总、公司证券部经理。现任公司副总经理、董事会秘书。
    李巧巧女士未持有本公司股票，与公司董事、监事及其他高级管理人员、
控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形。
    12、陈淑美：女，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任
厦门万利达电子有限公司生产计划负责人、厦门麦克奥迪集团公司计控部主
管。2002 年加入本公司，曾任厦门蒙发利电子有限公司采购部经理、采购中
心经理、采购中心总经理，现任公司副总经理兼采购中心总经理。
    陈淑美女士未持有本公司股票，与公司董事、监事及其他高级管理人员、
控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形。
    13、苏卫标：男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。
曾任厦门电化厂财务科副科长，厦门德大食品有限公司财务经理。2007 年加
入本公司，曾任财务管理经理，2010 年 1 月后任公司财务总监。目前还兼任
厦门商汇联合投资有限公司董事。
    苏卫标先生未持有本公司股票，与公司董事、监事及其他高级管理人员、
控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形。
    14、郑家双：男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
2010年6月加入公司内部审计部，2012年8月调入公司证券部至今。
    郑家双先生未持有本公司股票，与公司董事、监事及高级管理人员、控
股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国
证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形。
    15、曾炎：男，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中
级会计职称。2000 年加入本公司，先后担任公司财务主管、财务经理，现任
公司审计经理。
    曾炎先生未持未持有本公司股票，与公司董事、监事及高级管理人员、
控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中
国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒的情形。