证券代码：002614         股票简称：蒙发利          公告编号：2014-20 号


              厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                 第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第二次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于 2014 年 4 月 2 日发出，会
议于 2014 年 4 月 12 日上午 10:00 在前埔路 168 号公司五楼会议室以现场方式召
开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司部
分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符
合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    经全体董事认真审议，以举手表决的方式通过了如下决议：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013
年度财务决算报告的议案》，本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

    据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2012年度公司实现营业收
入222,997.83万元，比上年增长25.87%；归属于上市公司股东的净利润10,434.74
万元，比上年增长280.96%。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013
年度内部控制自我评价报告的议案》

    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013
年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

   经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度归属于上市公
司股东的净利润为 10,434.74 万元，年末可供分配利润为 47,190.03 万元。根据《中
小企业板信息披露业务备忘录第 33 号—利润分配和资本公积转增股本》及公司
章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合公司
《未来三年（2012 年～2014 年）股东回报规划》，为了积极回报股东，公司 2013
年利润分配方案如下：

    以截止 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利人民币 1 元（含税），共计人民币 24,000,000 元；同时,以资本公积转增股
本,向全体股东每 10 股转增 5 股,转增后总股本增加至 360,000,000 股。

    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013
年度总经理工作报告的议案》

    该报告真实、客观地反映了公司 2013 年度经营状况，并阐述了 2014 年度工
作目标。具体内容详见公司《2013 年年度报告》。

    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013
年度董事会工作报告的议案》，本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

    具体内容详见公司《2013 年年度报告》之“第四节 董事会报告”。

    公司独立董事向董事会提交了《2013 年度独立董事述职报告》，并将在公司
2013 年年度股东大会上述职。

    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013
年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

    八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2014
年度财务预算报告的议案》，本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

    九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2014
年度审计机构的议案》，本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构，
进行公司财务报表审计及其他相关事项的审核、鉴证、咨询服务业务，聘期一年。

    十、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司独
立董事薪酬的议案》，本议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

    同意公司独立董事薪酬由 5 万元/年调整为 10 万元/年（含税）。

    与本议案有关联关系的 3 名独立董事回避表决。

    十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司
2013 年年度股东大会的议案》；

    公司董事会定于 2014 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:30 采用现场投票、网
络投票相结合的方式召开 2013 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相
关议案。

    上述各项事项具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。

    公司监事会、独立董事以及公司保荐机构广发证券股份有限公司对本次董事
会的相关议案发表的意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次年度报告
出具报告文件及鉴证文件的具体内容，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券
报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    十二、备查文件

    1、《公司第三届董事会第二次会议决议》；

    2、《公司2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

    3、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利集科技(集团)股份有限公司
2013 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》；

    4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金年度存放与使用情况鉴
证报告》；

    5、《独立董事关于公司第三届董事会第二次会议及年报相关议案的独立意
见》；

    6、《公司2013年度内部控制自我评价报告》；

    7、《公司2013年内部控制规则落实自查表》；

    8、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利集科技(集团)股份有限公司2013
年度内部控制自我评价报告之核查意见》；

    9、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利集科技(集团)股份有限公司<
内部控制规则落实自查表>之核查意见》；

    10、《2013 年度独立董事述职报告》；

    11、《公司 2013 年年度报告》；
12、《公司 2013 年年度报告摘要》；

13、《关于召开公司 2013 年年度股东大会的通知》。



特此公告。




                                厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                                            董     事   会

                                          2014 年 4 月 12 日