蒙发利：第三届监事会第二次会议决议公告2014-04-15
证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2014-27 号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第二次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于 2014 年 4 月 2 日发出。会议
于 2014 年 4 月 12 日 11:00 在前埔路 168 号公司五楼会议室以现场方式召开，并
获得全体监事确认。本次会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议
由公司监事会主席唐志国先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司
章程的有关规定。
经全体监事认真审议，以举手表决方式通过了如下决议：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013
年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013
年度财务决算报告的议案》，本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。
据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2013年度公司实现营业收
入222,997.83万元，比上年增长25.87%；归属于上市公司股东的净利润10,434.74
万元，比上年增长280.96%。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司编制的《2013 年度募集资金年度存放与使用
情况的专项报告》与实际情况相符。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013
年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有
效执行，公司 2013 年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控
制制度的建设和运行情况。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013
年度利润分配预案的议案》，本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度归属于上市公
司股东的净利润为 10,434.74 万元，年末可供分配利润为 47,190.03 万元。根据《中
小企业板信息披露业务备忘录第 33 号—利润分配和资本公积转增股本》及公司
章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合公司
《未来三年（2012 年～2014 年）股东回报规划》，为了积极回报股东，公司 2013
年利润分配方案如下：
以截止 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利人民币 1 元（含税），共计人民币 24,000,000 元；同时,以资本公积转增股
本,向全体股东每 10 股转增 5 股,转增后总股本增加至 360,000,000 股。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013
年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。
经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2013 年年度报告及摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2014
年度财务预算报告的议案》，本议案需提交 2013 年年度股东大会审议。
上述各项事项具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
八、备查文件
1、《公司第三届监事会第二次会议决议》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
4、《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》；
5、《公司2013年内部控制规则落实自查表》；
6、《公司2013年年度报告》；
7、《公司2013年年度报告摘要》。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
监 事 会
2014 年 4 月 12 日
