厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司独立董事

     关于公司第三届董事会第二次会议及年报相关事项的独立意见

      根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中
小企业板上市公司内部审计工作指引》及公司章程等有关法律、法规的规定，作
为厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们就公司于 2014 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过的相关议
案及年报相关事项进行了认真审议，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见
如下：

      一、关于公司《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意
见

      经核查，公司 2013 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管
理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

      二、关于公司《2013 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

      根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：定期报告披
露相关事项》等有关法律、法规的要求，公司审计委员会向董事会提交了公司
《2013 年度内部控制自我评价报告》。经核查，我们认为：公司已按照《深圳证
券交易所上市公司内部控制指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
运作指引》等有关法律、法规的要求，制定了较为健全的内部控制制度体系，内
部控制机制基本完整、合理、有效，且各项制度能够得到有效执行，保证了公司
运作的规范。公司 2013 年度内部控制自我评价报告真实、完整、准确地反映了
公司内部控制的建设及运行情况。

      三、关于公司《2013 年度利润分配预案》的独立意见

      我们认为：公司 2013 年度利润分配预案与公司目前的资产结构状况及未来
良好的盈利预期相匹配。该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，我们同
意公司 2013 年利润分配预案，该预案经公司董事会审议通过，需提交公司 2013

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年度股东大会审议通过后方可实施。

    四、关于续聘 2014 年度审计机构的独立意见

    根据相关规范性文件的规定，经认真审核，我们认为：立信会计师事务所（特
殊普通合伙）具有从事证券业务的专业素养和丰富经验，在担任公司审计机构过
程中，坚持独立、客观、公允的审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公
正，因此我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审
计机构。

    五、关于公司控股股东及关联方资金占用情况和对外担保的独立意见

    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题
的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司对外担保和控股
股东及其关联方占用公司资金情况进行了认真的了解和查验。

    （一）控股股东及关联方资金占用情况

    经核查，我们认为报告期内，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用
公司资金的情况。

    （二）对外担保

    截止2013年12月31日，公司尚未履行完毕的担保为对合并报表范围内的全资
子公司蒙发利香港有限公司提供的担保，担保余额为2.74亿元人民币（4,500.00
万美元），最近一期经审计净资产13.22 %。

    经核查，我们认为公司通过全资子公司蒙发利香港实施要约收购马来西亚证
券交易所主板上市公司OGAWA WORLD BERHAD，是实施战略转型及结构调
整的重大举措。公司为全资子公司蒙发利香港所提供的担保，能够确保此次要约
收购的顺利实施。相关担保事项均符合相关法律、法规及公司章程的相关规定，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司已严格按照《深圳证券交易所股票
上市规则》、公司章程等有关规定，履行对外担保的审批程序和信息披露义务。

（以下无正文）




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（本页无正文，为公司关于第三届董事会第二次会议及年报相关事项的独立意见
的签署页）



独立董事：




      白知朋                   黄印强                  刘远立



                           2014 年 4 月 12 日




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