证券代码：002614              股票简称：蒙发利       公告编号：2014-33 号


               厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
           关于为全资子公司 OGAWA HEALTH CARE
   INTERNATIONAL (HK) LIMITED 提供融资担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、本次担保概述
     2014 年 4 月 17 日厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）的全资子公司 OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK) LIMITED
（ 以 下 简 称 “ OGAWA 香 港 ” ） 向 兆 涛 发 展 有 限 公 司 （ BILLION WAVE
DEVELOPMENT LIMITED，以下简称“兆涛发展”）发出资产购买意向书，拟
购买位于香港九龙九龙湾常悦道 1 号的恩浩国际中心 1A 及 1B 号（新九龙内地
段第 5881 号余段）商务办公写字楼 31 楼全层（1,143 平方米），作为公司自有
品牌全球布局运营管理中心，本次认购总价为 1.29 亿港币（约合 1.02 亿人民币）。
     OGAWA 香港拟使用部份自有资金及银行贷款方式支付本次购楼款。为筹
集本次购楼款，公司同意为 OGAWA 香港向银行申请贷款提供不超过 3 千万元
人民币（等值美元或港币）的贷款担保，贷款担保期限为 1～2 年。
    本次担保事项经公司第三届董事会第三次会议审议通过，表决结果为9票同
意，0票反对，0票弃权。
    二、担保对象基本情况
    OGAWA 香港为 2005 年 12 月 12 日于中国香港注册成立的有限责任公司（公
司编号 1013180）。办公地址为：香港荃湾沙咀道 11-19 号达贸中心 7 楼 715-718
室。经营范围：健康、保健产品的零售。
    OGAWA香港2012年度及2013年度的财务状况及经营成果如下表所示：
                                                                 单位：人民币

     项   目         2011 年 7 月-2012 年 6 月     2012 年 7 月-2013 年 6 月
    资产总额                      25,272,262.66                 40,321,988.96
       负债总额                 15,247,428.03                 24,998,317.17
        净资产                  10,024,834.63                 15,323,671.79
       营业收入                 47,135,302.76                 85,284,969.92
       利润总额                  2,903,094.98                     6,299,315.20
        净利润                   2,535,240.86                     5,261,755.37
   资产负债率                         60.33%                          62.00%
    三、董事会意见
    1、担保原因
    本次担保是为了满足全资子公司 OGAWA 香港购买写字楼所需资金的融资
需求。
    2、董事会意见
    香港作为亚太地区高度国际化的大都市，拥有其他地域不可比拟的优势，是
各类人才汇集、东西方的交汇点，公司在香港设立自有品牌全球布局的运营管理
中心，不仅有助于公司自有品牌高度统一的管理，同时有利于公司自有品牌业务
国际化商务对接，从而快速地推动公司全球化品牌布局的实施与发展。因此，董
事会同意公司为 OGAWA 香港本次支付购买写字楼所需资金的银行融资，提供
不超过 3 千万元人民币（等值美元或港币）的贷款担保，贷款担保期限为 1～2
年。
       四、公司累计对外提供担保金额及逾期担保的金额
    截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额最高为人民币 2.77 亿元，
（4,500.00 万美元，截止 2014 年 1 月 23 日国家外汇管理局发布的美元兑人民币
中间价 6.1599）占最近一期经审计净资产 13.40%。公司对控股子公司最高担保
总额为人民币 2.77 亿元，逾期担保金额为 0.00 元。
       五、备查文件
    1、公司第三届董事会第三次会议决议；
    2、公司第三届监事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                     厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2014 年 4 月 24 日