证券代码：002614         股票简称：蒙发利          公告编号：2014-34 号


              厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                 第三届监事会第三次会议决议的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第三次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2014 年 4 月 19 日发出，
会议于 2014 年 4 月 24 日 11:00 在前埔路 168 号公司五楼会议室以现场方式召开，
并获得全体监事确认。本次会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会
议由公司监事会主席唐志国先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公
司章程的有关规定。

   经全体监事认真审议，以通讯表决方式通过了如下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2014
年第一季度报告及其摘要的议案》。

   公司监事会认为：公司 2014 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法
律、法规及公司内控制度等规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的真
实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    二、备查文件：

    1、《第三届监事会第三次会议决议》；
    2、《2014 年第一季度报告及其摘要》。

    特此公告。



                                      厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                                     监 事    会
                                                  2014 年 4 月 24 日