证券代码：002614         股票简称：蒙发利            公告编号：2014-30 号


                厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                  第三届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第三次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于 2014 年 4 月 19 日发出。会议
于 2014 年 4 月 24 日上午 10:00 以通讯方式召开，并获得全体董事确认。本次会
议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，
会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。经全体董事认真审
议，以通讯表决的方式通过了如下决议：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2014
年第一季度报告及其摘要的议案》。

    2014 年第一季度报告及其摘要的内容，详见 2014 年 4 月 25 日刊登在公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资
子公司提供担保的议案》。

    香港作为亚太地区高度国际化的大都市，拥有其他地域不可比拟的优势，是
各类人才汇集、东西方的交汇点，公司在香港设立自有品牌全球布局的运营管理
中心，不仅有助于公司自有品牌高度统一的管理，同时有利于公司自有品牌业务
国际化商务对接，从而快速地推动公司全球化品牌布局的实施与发展。因此，董
事会同意公司为 OGAWA 香港本次支付购买写字楼所需资金的银行融资，提供
不超过 3 千万元人民币（等值美元或港币）的贷款担保，贷款担保期限为 1～2
年。
   三、备查文件
1、《公司第三届董事会第三次会议决议》；

2、《2014年第一季度报告及其摘要》；

特此公告。



                            厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                                          董   事   会

                                      2014 年 4 月 24 日