证券代码：002614         股票简称：蒙发利          公告编号：2014-44 号


                 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                   第三届董事会第四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第四次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2014 年 8 月 18 日发出。
会议于 2014 年 8 月 23 日以通讯方式召开、表决，并获得全体董事确认，出席本
次通讯会议董事 9 名。本次通讯会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
   经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2014 年
半年度报告全文及摘要的议案》。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
   二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年半年度募
集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件：
    1、《公司第三届董事会第四次会议决议》；
    2、《公司 2014 年半年度报告全文及摘要》；
    3、《公司 2014 年半年度财务报告》；
    4、《公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
    特此公告。
                                 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                                董 事    会
                                            2014 年 8 月 23 日