证券代码：002614         股票简称：蒙发利          公告编号：2014-53 号


                 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第五次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2014 年 10 月 20 日发
出。会议于 2014 年 10 月 25 日以通讯方式召开、表决，并获得全体董事确认，
出席本次通讯会议董事 9 名。本次通讯会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议
符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
   经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2014
年第三季度报告全文的议案》。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
    公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等
具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果。同意本次对会计政策变更。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1、《公司第三届董事会第五次会议决议》；
    2、《公司 2014 年第三季度报告全文》；
    3、《关于会计政策变更的公告》。
    特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
            董   事   会
        2014 年 10 月 25 日