证券代码：002614        股票简称：蒙发利          公告编号：2014-56 号


               厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
五次会议于 2014 年 10 月 20 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议
于 2014 年 10 月 25 日上午在前埔路 168 号公司五楼会议室以现场方式召开、表决，
并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名，实到 3 名。本次会议由公司
监事会主席唐志国先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的
有关规定。
    经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
     一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2014 年
第三季度报告全文的议案》。
    公司监事会认为：公司 2014 年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法
规、公司章程及内部管理的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、公允的反
映公司 2014 年第三季度的财务状况和经营成果等情况。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。
    经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的企业
会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够客
观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，
我们同意公司本次会计政策的变更。
    三、备查文件
    1、《公司第三届监事会第五次会议决议》；
2、《公司 2014 年第三季度报告全文》；
3、《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。




                                   厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                             监   事   会
                                          2014 年 10 月 25 日