证券代码：002614         股票简称：蒙发利          公告编号：2014-58 号


                 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第六次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于 2014 年 10 月 24 日发出，
会议于 2014 年 10 月 29 日上午 10:00 在前埔路 168 号公司五楼会议室，以现场
和通讯相结合的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，实际
出席董事 9 名，其中张泉先生、魏罡先生、白知朋先生、刘远立先生以通讯的方
式参加会议。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑
寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
    经全体董事认真审议，通过了如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资的
议案》。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
    二、备查文件
    1、《公司第三届董事会第六次会议决议》；
    2、《公司对外投资公告》；
    特此公告。


                                       厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                2014 年 10 月 29 日