证券代码：002614             股票简称：蒙发利      公告编号：2014-59 号


                厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                             对外投资的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    （一）基本情况
   厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金
30,000.00 万元（指人民币元，下同）作为核心发起人之一参股厦门市民合投资
集团有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准，以下简称“厦民投”）。
厦 民 投由 厦门 总商会 牵头组织 ， 20 名股 东共同现 金出 资设立 ， 注册资本
300,000.00 万元，其中，公司拟以自有资金投资 30,000.00 万元，占注册资本的
10.00%。
    （二）董事会审议议案的表决情况
    公司第三届董事会第六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果
审议通过了《关于对外投资的议案》。本次投资金额未超出公司董事会决策权限，
不需要提交股东大会审议。
    （三）本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
    （四）本次交易对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。
    二、投资标的的基本情况
    （一）厦民投的基本情况：
    1、公司名称：厦门市民合投资集团有限公司(暂定名，具体以工商部门核准
的名称为准)；
    2、注册资本：300,000.00 万元；
    3、注册地址：厦门市思明区。
    （二）出资方式与期限
    股东采用货币出资方式设立厦民投。公司亦以现金出资，全部来源于自有资
金，不直接或间接使用募集资金。
       所认缴的注册资本分期于厦民投成立之日起 50 年内缴足。厦民投注册资本
将实现认缴制，分期到位，其中第一期到资比例为 5.00%，剩余资金将根据项目
进展分批到位。
       （三）经营范围
       第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）、投资
管理（法律、法规另有规定除外）、资产管理（法律、法规另有规定除外）、投资
咨询（法律、法规另有规定除外）。
       （四）核心发起股东及其持股比例
       厦民投系由公司及厦门恒兴集团有限公司、福信集团有限公司等 20 名发起
股东共同发起设立。其中核心发起股东 7 名，其持股比例详见下表：
                                                                  单位：万元

序号                发起人（股东）名称             认缴出资         股比
 1       厦门恒兴集团有限公司                         58,000.00      19.33%
 2       福信集团有限公司                             40,000.00      13.33%
 3       大洲控股集团有限公司                         35,000.00      11.67%
 4       华厦眼科医院集团有限公司                     35,000.00      11.67%
 5       厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司           30,000.00      10.00%
 6       厦门海创联合经贸发展有限公司                 30,000.00      10.00%
 7       福建省联谊对外合作交流发展有限公司           30,000.00      10.00%
                        合   计                      258,000.00      86.00%

       本次厦民投的其他发起人与本公司、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员均不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
       三、厦民投发起人协议的主要内容
       （一）公司投资项目落实需要过程，为尽可能实现资金的充分利用，减轻部
分发起人的资金压力，公司资本将实现认缴制，分期到位，其中第一期为出资比
例的 5.00%，剩余资本将根据项目进展缴纳。在有权审批部门审批通过之后，根
据资金缺口，公司将发出书面缴款通知，发起人需按所占股比在一个月内缴清。
       （二）因各种原因导致申请设立公司已不能体现全体发起人意愿时，经全体
发起人一致同意，可停止申请设立公司，因筹备设立公司所产生的有正规票据作
为财务凭证的费用，由所有发起人(股东)按出资比例分担。
    （三）在公司运作方式上，采用“公司制为体，基金制为辅”的运作方式，
对公司所投项目，公司作为普通合伙人发起成立基金进行投资，对所投项目出资
比例不低于 30.00%，其他资金可向有限合伙人募集，有限合伙人优先从公司股
东中选择确定。
    （四）违约责任：发起人及其所有股东未按协议交纳所认缴的出资，应承担
违约责任，逾期者需按逾期应缴金额×1.00‰/日计缴滞纳金，所得滞纳金部分计
入公司营业外收入。
    四、本次投资的背景及对本公司的影响
    2014 年 6 月份，厦门市委、市政府根据党的十八届三中全会的会议精神，
出台了《关于促进民营经济健康发展的若干意见》，国家和厦门市在政策层面上
对民营经济的政策支持力度不断加大，民营企业将迎来投资的好时机。
    在此背景下，厦门总商会成立厦民投旨在聚合厦门近二十家有实力的民营企
业，搭建广阔的平台，以达到拓宽民营企业的经营资源与渠道，助力于民营企业
业绩的增长。
    公司自 2012 年提出了走品牌、渠道发展道路，从按摩器具行业向大健康领
域拓展的战略目标，经过近两年的努力与实践取得了一定的成绩，初步实现从
“OEM”向“OBM”的转型，盈利能力获得进一步增强。在此转型发展过程中，
公司参股厦民投的价值与意义在于通过这一良好的平台，进一步拓宽公司的经营
资源与渠道，加快公司品牌与大健康战略的发展，最终实现公司经营质量的提升。
    本次投资将占用部份公司自有资金，可能导致公司现金流减少。
    五、备查文件
    1、《公司第三届董事会第六次会议决议》
    特此公告。


                                    厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                                董 事   会
                                              2014年10月29日