证券代码：002614         股票简称：蒙发利          公告编号：2014-61 号


                 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第七次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2014 年 10 月 30 日发
出。会议于 2014 年 11 月 5 日以通讯方式召开、表决，并获得全体董事确认，出
席本次通讯会议董事 9 名。本次通讯会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符
合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
   经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2014
年第二次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
    二、备查文件
    1、《公司第三届董事会第七次会议决议》；
    特此公告。




                                       厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                                    董   事   会
                                                 2014 年 11 月 5 日