证券代码：002614            股票简称：蒙发利        公告编号：2015-05 号


               厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
             关于为全资子公司蒙发利（香港）有限公司
                         提供融资担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、本次担保概述
      厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过在香港
 注册的全资子公司蒙发利（香港）有限公司（以下简称“蒙发利香港”）与棨泰
 健康科技股份有限公司（以下简称“棨泰健康”）法人股东 Global Advantage
 Holding Limited、叶芳铃等 6 名自然人股东签署《股份买卖合约书》，收购棨泰
 健康 60%的股权。本次股权收购金额 3.00 亿新台币（约合人民币 5,832.04 万元，
 截止 2015 年 1 月 9 日，中国银行的折算汇率人民币对新台币汇率：1:5.1440）。
     为筹集本次收购所需资金，公司拟以银行授信额度、资产抵押（公司或全资
 子公司）、存单质押等方式为蒙发利香港向境外银行申请贷款提供担保。担保额
 度不超过7,000.00万元人民币（或等值外币），担保期限为1~3年。
     本次担保事项于2015年1月11日经公司第三届董事会第八次会议审议通过，
 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。
     本议案还需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。
     二、担保对象基本情况
     蒙发利香港为公司全资子公司，系于 2007 年 9 月 12 日在中国香港注册成立
 的有限公司（公司编号 1166769）。其注册地址：香港中环夏殻道 12 号美国银行
 中心 7 楼 710 室。其法定股本、已发行及实缴股本均为 HKD19,124,700，等分为
 每股面值 HKD1.00 的普通股股票 19,124,700 股。邹剑寒先生为蒙发利香港唯一
 董事。
     蒙发利香港系公司为海外贸易客户提供更好服务及支持的平台。另外，蒙发
 利香港持有在马来西亚注册的 OGAWA WORLD BERHAD100％的股权、在美国
注册的 COZZIA USA, LLC 100％的股权、在台湾注册的台湾奥佳华国际有限公
司 100%的股权，持有漳州蒙发利实业有限公司 25%的股权，持有厦门蒙发利电
子有限公司 0.83%的股权。
    蒙发利香港2013年度及2014年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示：
                                                                 单位：人民币元
                      2013 年 1 月-2013 年 12 月        2014 年 1 月-2014 年 9 月
    项   目
                    （或截止 2013 年 12 月 31 日）    （或截止 2014 年 9 月 30 日）

   资产总额                          330,205,910.24                   336,046,356.98
   负债总额                          308,773,215.81                   311,935,710.55
    净资产                            21,432,694.43                    24,110,646.43
   营业收入                           81,333,176.25                   106,074,792.26
   利润总额                            2,143,968.22                     2,489,048.51
    净利润                             2,143,968.22                     2,489,048.51
  资产负债率                                93.51%                           92.83%

    三、董事会意见
    1、担保原因
    本次担保是为了确保全资子公司蒙发利香港成功收购棨泰健康的融资需求。
    2、董事会意见
    台湾高端按摩品牌有松下、OSIM、富士医疗等，其中之一品牌商年销售额
近 6 亿元人民币，消费者对此类产品的认知度比较高；大众按摩消费市场经乔山、
BH、督洋等品牌商培育推广，消费市场成熟。
    棨泰健康深耕台湾市场 20 多年，经营团队深谙台湾大众按摩消费市场，目
前拥有 64 家销售渠道，每年销售额呈 15%的增长趋势。若本次收购成功，公司
将以此为契机，快速进入台湾市场，建立台湾“OGAWA”营销团队，争取三年
内将“OGAWA”塑造成台湾按摩高端市场主要品牌。
    董事会同意公司为蒙发利香港向境外银行申请外币贷款提供担保，担保额度
不超过 7,000.00 万元人民币（或等值外币），担保期限为 1~3 年。
     3、独立董事意见
    本次担保是为了确保全资子公司蒙发利香港成功收购棨泰健康科技股份有
限公司的融资需求，有利于公司战略实施。本次担保事项符合相关法律、法规，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。根据公司章程等有关规定，本次担保事
项需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

    我们同意本次担保事项。

    四、公司累计对外提供担保金额及逾期担保的金额
    截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额最高为人民币 3.80 亿元，
占最近一期经审计净资产 18.39%。公司对控股子公司最高担保总额为人民币 3.80
亿元，逾期担保金额为 0.00 元。
    五、备查文件
    1、《第三届董事会第八次会议决议》；
    2、《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项独立意见》。
    特此公告。




                                    厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                                 董   事   会
                                              2015 年 1 月 12 日