证券代码：002614          股票简称：蒙发利        公告编号：2015-10 号

             厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                       关于公司董事辞职的公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015
年1月23日收到公司董事高兰洲先生的书面辞职报告。由于个人原因，高兰洲先
生申请辞去公司董事会董事、薪酬与考核委员会委员之职，辞职后继续留在公司
担任其他职务。公司对高兰洲先生在董事任职期间，对公司董事会工作所做出的
贡献表示由衷的感谢！
    根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，高兰洲先生的
辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，其
辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董
事候选人，并提交股东大会进行审议。
    特此公告。




                                     厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                                  董 事 会

                                                2015年1月23日