证券代码：002614                股票简称：蒙发利                公告编号：2015- 11 号


                 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

             关于 2015 年第一次临时股东大会决议的公告

     本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况

    厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第一次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于 2015 年 1 月 13 日在《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。

    （一）会议召开的情况

    1、本次股东大会召开时间

    （1）现场会议召开时间：2015 年 1 月 28 日（星期三）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2015 年 1 月 27 日~1 月 28 日，其中，通过深圳证券交
易所系统进行网络投票的时间为 2015 年 1 月 28 日上午 9:30~11:30，下午
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 1
月 27 日 15:00～2015 年 1 月 28 日 15:00 任意时间。

    2、现场会议召开地点：厦门市前埔路 168 号公司五楼会议室

    3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台

    4、召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：公司副董事长李五令先生

    6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和公司章程等有关规定。

    （二）会议出席情况
    1、出席的情况：

   出席本次会议的股东及股东授权代表共计 17 名，代表有表决股份共计
232,459,947 股，约占公司股份总数的 64.5722%。

   （1）现场会议出席情况：

   出席现场会议的股东及股东授权代表共有 7 人，代表有表决股份 231,972,260
股，约占公司总股份数的 64.4367%。

   （2）网络投票情况：

   参与网络投票的股东共有 10 人，代表有表决股份数 487,687 股，约占公司总
股份数的 0.1355%。

   2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，
公司部分高级管理人员列席了现场会议。

二、审议和表决情况
   本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
    （一）《关于为全资子公司蒙发利(香港)有限公司提供融资担保的议案》

    表决结果为：同意 232,418,547 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9822%；反对 39,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0170%；
弃权 1,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%。该议案获审
议通过。

    其中，中小投资者表决情况为：2,396,387 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 98.3017%；39,600 股反对，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 1.6244%；1,800 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0.0738%。

    （二 ）《关于 2015 年度公司向银行申请综合授信总额的议案》；

    表决结果为：同意 232,418,547 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9822%；反对 39,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0170%；
弃权 1,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0008%。该议案获审
议通过。

    其中，中小投资者表决情况为：2,396,387 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 98.3017%；39,600 股反对，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 1.6244%；1,800 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0.0738%。

    （三）《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品
的议案》。
    表决结果为：同意 232,388,447 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.96924%；反对 71,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.03071%；弃权 100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00004%。
该议案获审议通过。

    其中，中小投资者表决情况为：2,366,287 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 97.0670%；71,400 股反对，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 2.9289%；100 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0041%。

    本次会议议案内容详见 2015 年 1 月 13 日刊载于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司
第三届董事会第八次会议决议及其内容的相关公告。

三、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：上海市瑛明律师事务所
   2、律师姓名：陈志军、罗啸威
   3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
   1、《公司 2015 年第一次临时股东大会决议》；
   2、上海市瑛明律师事务所《关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2015
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
   特此公告。


                                       厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                                    董 事   会
                                                 2015 年 1 月 28 日