证券代码：002614 股票简称：蒙发利 公告编号：2015- 20 号
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
关于 2015 年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年第二次
临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于 2015 年 2 月 5 日在《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。
（一）会议召开的情况
1、本次股东大会召开时间
（1）现场会议召开时间：2015 年 3 月 2 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：2015 年 2 月 27 日~3 月 2 日，其中，通过深圳证券交
易所系统进行网络投票的时间为 2015 年 3 月 2 日上午 9:30~11:30，下午
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 2
月 27 日 15:00～2015 年 3 月 2 日 15:00 任意时间。
2、现场会议召开地点：厦门市前埔路 168 号公司五楼会议室
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长邹剑寒先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和公司章程等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席的情况：
出席本次会议的股东及股东授权代表共计 21 名，代表有表决股份共计
238,009,450 股，约占公司股份总数的 66.1137%。
（1）现场会议出席情况：
出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 有 12 人 ， 代 表 有 表 决 股 份
237,426,863 股，约占公司总股份数的 65.9519%。
（2）网络投票情况：
参与网络投票的股东共有 9 人，代表有表决股份数 582,587 股，约占公司总
股份数的 0.1618%。
（3）委托独立董事投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占本公司总股数的
0%。
2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，
公司部分高级管理人员列席了现场会议。
二、审议和表决情况
本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于公司<限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
（各子议案需要逐项审议》
关联股东魏罡先生、曾建宝先生、蔡坤平先生、高兰洲先生、刘才庆先生、
陈海洲先生、屠根林先生、庄文胜先生在审议该议案时回避表决，其所持有股份
数不纳入该议案有表决权股份数，具体表决情况如下：
1.1、限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量
表决结果为：同意 228,226,047 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9857%；反对 32,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0143%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案获审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：1,229,987 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 97.4180%；32,600 股反对，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 2.5820%； 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
1.2、激励对象获授的限制性股票分配情况
表决结果为：同意 228,226,047 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9857%；反对 32,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0143%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案获审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：1,229,987 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 97.4180%；32,600 股反对，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 2.5820%； 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
1.3、限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
表决结果为：同意 228,226,047 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9857%；反对 32,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0143%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案获审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：1,229,987 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 97.4180%；32,600 股反对，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 2.5820%； 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
1.4、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
表决结果为：同意 228,226,047 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9857%；反对 32,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0143%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案获审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：1,229,987 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 97.4180%；32,600 股反对，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 2.5820%； 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
1.5、限制性股票的授予与解锁条件
表决结果为：同意 228,226,047 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9857%；反对 32,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0143%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案获审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：1,229,987 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 97.4180%；32,600 股反对，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 2.5820%； 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
1.6、限制性股票激励计划的调整方法和程序
表决结果为：同意 228,226,047 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9857%；反对 32,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0143%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案获审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：1,229,987 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 97.4180%；32,600 股反对，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 2.5820%； 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
1.7、 限制性股票会计处理
表决结果为：同意 228,226,047 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9857%；反对 32,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0143%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案获审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：1,229,987 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 97.4180%；32,600 股反对，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 2.5820%； 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
1.8、限制性股票回购注销的原则
表决结果为：同意 228,226,047 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9857%；反对 32,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0143%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案获审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：1,229,987 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 97.4180%；32,600 股反对，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 2.5820%； 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
1.9 、公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
表决结果为：同意 228,226,047 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9857%；反对 32,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0143%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案获审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：1,229,987 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 97.4180%；32,600 股反对，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 2.5820%； 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
1.10、公司与激励对象各自的权利义务
表决结果为：同意 228,226,047 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9857%；反对 32,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0143%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案获审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：1,229,987 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 97.4180%；32,600 股反对，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 2.5820%； 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
1.11、公司、激励对象发生异动的处理
表决结果为：同意 228,226,047 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9857%；反对 32,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0143%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案获审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：1,229,987 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 97.4180%；32,600 股反对，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 2.5820%； 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
本议案及各子议案均为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有
表决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。
（二）《关于将实际控制人邹剑寒先生、李五令先生的近亲属作为限制性股
票激励对象的议案》；
关联股东邹剑寒先生、李五令先生在审议该议案时回避表决，其所持有股份
数不纳入该议案有表决权股份数，具体表决情况如下：
表决结果为：同意 32,122,790 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8924%；反对 21,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0653%；
弃权 13,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0423%。该议案获审
议通过。
其中，中小投资者表决情况为：5,927,690 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.4197%；21,000 股反对，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 0.3522%；13,600 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0.2281%。
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的三分之二，因此获得股东大会通过。
（三）《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
关联股东魏罡先生、曾建宝先生、蔡坤平先生、高兰洲先生、刘才庆先生、
陈海洲先生、屠根林先生、庄文胜先生在审议该议案时回避表决，其所持有股份
数不纳入该议案有表决权股份数，具体表决情况如下：
表决结果为：同意 228,224,047 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9848%；反对 32,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0143%%；弃权 2,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0009%。
该议案获审议通过。
其中，中小投资者表决情况为：1,227,987 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 97.2596%；32,600 股反对，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 2.5820%；2,000 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0.1584%。
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的三分之二，因此获得股东大会通过。
（四）《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事
宜>的议案》；
关联股东魏罡先生、曾建宝先生、蔡坤平先生、高兰洲先生、刘才庆先生、
陈海洲先生、屠根林先生、庄文胜先生在审议该议案时回避表决，其所持有股份
数不纳入该议案有表决权股份数，具体表决情况如下：
表决结果为：同意 228,224,047 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9848%；反对 21,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0092%；
弃权 13,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0060%。该议案获审
议通过。
其中，中小投资者表决情况为：1,227,987 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 97.2596%；21,000 股反对，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 1.6633%；13,600 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 1.0772%。
本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总
数的三分之二，因此获得股东大会通过。
（五）《关于补选公司董事的议案》。
表决结果为：同意 237,974,850 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.9855%；反对 21,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0088%；
弃权 13,600 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0057%。该议案获审
议通过。
其中，中小投资者表决情况为：5,927,690 股同意，占出席会议中小投资者
有效表决股份总数的 99.4197%；21,000 股反对，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 0.3522%；13,600 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 0.2281%。
本次会议议案内容详见 2015 年 1 月 13 日、2015 年 2 月 5 日刊载于《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公司第三届董事会第八次会议决议、公司第三届董事
会第九次会议决议及其内容的相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市瑛明律师事务所
2、律师姓名：黄青峰、司政
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东
大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司 2015 年第二次临时股东大会决议》；
2、上海市瑛明律师事务所《关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2015
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2015 年 3 月 2 日
