证券代码：002614         股票简称：蒙发利           公告编号：2015-24 号


                 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
八次会议于 2015 年 3 月 4 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会议于
2015 年 3 月 9 日上午在前埔路 168 号公司五楼会议室以现场方式召开、表决，并
获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名，实到 3 名。本次会议由公司监
事会主席唐志国先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有
关规定。
    经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象授
予限制性股票的议案》；
    经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等
法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开
谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监
会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励
有关事项备忘录 1-3 号》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激
励对象的主体资格合法、有效。此外，本次限制性股票的授予日为 2015 年 3 月 9
日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备
忘录 1-3 号》、以及公司限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定。因此，我
们同意以 2015 年 3 月 9 日为授予日，向 61 名激励对象授予 980 万股限制性股票。
    上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
    二、备查文件
    1、《第三届监事会第八次会议决议》。
    特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
             监   事   会
           2015 年 3 月 9 日