证券代码：002614           股票简称：蒙发利       公告编号：2015-28 号

             厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                   关于公司独立董事辞职的公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015
年3月27日收到公司独立董事刘远立先生的书面辞职报告。由于个人原因，刘远
立先生申请辞去公司董事会独立董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬
与考核委员会委员之职，辞职后将不在公司担任任何职务。公司对刘远立先生在
独立董事任职期间，对公司董事会工作所做出的贡献表示由衷的感谢！
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有
关规定，刘远立先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，
其辞职报告自下任独立董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在此期间，刘
远立先生仍将按照有关法律、法规的要求，继续履行独立董事及其在各专门委员
会中的职责。董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人，经审核通过
后提交股东大会进行审议。
    特此公告。




                                     厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                                  董 事 会

                                                2015年3月27日