证券代码：002614           股票简称：蒙发利       公告编号：2015-38 号

             厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

           关于为公司全资子公司提供融资担保的公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、本次担保概述

    2015年4月23日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于为公司
全资子公司提供融资担保的的议案》，公司拟为全资子公司蒙发利（香港）有限
公司（以下简称“香港蒙发利”）、OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL
(HK) LIMITED（以下简称“OGAWA香港”）2015年债务性融资及经营资金周
转融资需求提供担保。本议案还需提交公司2014年年度股东大会审议。

    为确保香港蒙发利和OGAWA香港及时偿还2015年到期的融资借款及经营
周转资金需求，有效地降低公司融资成本，公司拟通过银行授信、存单质押等方
式，为香港蒙发利、OGAWA香港向境外银行申请融资提供担保，担保金额分别
为人民币（或等值外币）：20,000.00万元、5,000.00万元，担保期限1～2年。

    二、担保对象基本情况

    1、香港蒙发利的基本情况

    香港蒙发利为公司全资子公司，系于2007年9月12日在中国香港注册成立的
有限公司（公司编号1166769）。其注册地址：香港中环夏殻道12号美国银行中
心7楼710室。其法定股本、已发行及实缴股本均为HK19,124,700，等分为每股面
值HK1.00的普通股股票19,124,700股。邹剑寒先生为香港蒙发利唯一董事。

    香港蒙发利系公司为海外贸易客户提供更好服务及支持的平台。另外，香港
蒙发利持有在马来西亚注册的 OGAWA WORLD BERHAD100％的股权、在美国
注册的 COZZIA USA, LLC 100%的股权、在台湾注册的台湾奥佳华国际有限公司
100%的股权，持有漳州蒙发利实业有限公司 25%的股权，持有厦门蒙发利电子
有限公司 0.83%的股权。
    香港蒙发利2014年度及2015年1-3月的财务状况及经营成果如下表所示：
                                                                         单位：人民币元

                     2014 年 1 月-2014 年 12 月 （或    2015 年 1 月-2015 年 3 月 （或截
       项 目
                       截止 2014 年 12 月 31 日）            止 2015 年 3 月 31 日）
   资产总额                           333,969,616.98                      373,026,015.99
   负债总额                           309,421,750.18                      347,721,845.65
       净资产                          24,547,866.80                       25,304,170.35
   营业收入                           130,580,932.35                       42,346,464.13
   利润总额                             3,063,101.35                          662,577.76
       净利润                           3,063,101.35                          662,577.76
  资产负债率                                 92.65%                              93.22%

       2、OGAWA香港的基本情况

    OGAWA 香港为 2005 年 12 月 12 日于中国香港注册成立的有限责任公司（公
司编号 1013180）。办公地址为：香港荃湾沙咀道 11-19 号达贸中心 7 楼 715-718
室。经营范围：健康、保健产品的零售。

    OGAWA香港2014年度及2015年1-3月的财务状况及经营成果如下表所
示：

                                                                           单位：人民币

                     2014 年 1 月-2014 年 12 月 （或    2015 年 1 月-2015 年 3 月 （或截
       项 目
                       截止 2014 年 12 月 31 日）           止 2015 年 3 月 31 日）

   资产总额                            149,867,686.90                     149,139,107.28

   负债总额                             89,492,027.12                      91,368,703.75

       净资产                           60,375,659.78                      57,770,403.53

   营业收入                             73,235,162.18                      19,315,455.15

   利润总额                            -14,010,105.58                      -3,226,243.24

       净利润                          -11,854,504.11                      -2,851,697.15

  资产负债率                                  59.71%                             61.26%

       三、董事会意见

       1、担保原因

    本次担保是为了确保香港蒙发利和OGAWA香港及时偿还到期的融资借款
和经营周转资金需求。
    2、董事会意见

    本次担保是为了确保公司的全资子公司香港蒙发利及 OGAWA 香港能够及
时偿还到期的融资款和经营周转资金的需求。同意公司为全资子公司香港蒙发利
及 OGAWA 香港提供融资担保，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相
关法律文件。

    3、独立董事意见

    本次担保是为了确保全资子公司香港蒙发利及 OGAWA 香港能够及时偿还
到期的融资借款和经营周转资金的需求。本次担保事项符合相关法律、法规，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。根据公司章程等有关规定，本次担保事项
需提交公司 2014 年年度股东大会审议。我们同意本次担保事项。

    四、公司累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

    截止 2015 年 4 月 23 日，公司及控股子公司实际对外担保总额为人民币 2.82
亿元，占最近一期经审计净资产 12.95%。公司对控股子公司担保总额为人民币
2.82 亿元，逾期担保金额为 0.00 元。

    五、备查文件

    1、《第三届董事会第十一次会议决议》；

    2、《独立董事关于公司第三届董事会第十一次会议及年报相关事项的独立
意见》。

    特此公告。




                                      厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                  2015年4月23日