证券代码：002614           股票简称：蒙发利           公告编号：2015-41 号


                 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                     第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第九次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于 2015 年 4 月 13 日发出。会议
于 2015 年 4 月 23 日上午 11:00 在前埔路 168 号公司五楼会议室以现场方式召开，
并获得全体监事确认。本次会议应到监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会
议由公司监事会主席唐志国先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公
司章程的有关规定。

    经全体监事认真审议，以举手表决方式通过了如下决议：

    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2014
年度监事会工作报告的议案》，本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

    二、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2014年
度财务决算报告的议案》，本议案需提交2014年年度股东大会审议。
    据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2014年度公司实现营业收
入281,125.78万元，比上年增长26.07%；归属于上市公司股东的净利润14,021.81
万元，比上年增长34.38%。

    三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2014
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

    经审核，公司监事会认为：公司编制的《2014 年度募集资金年度存放与使
用情况的专项报告》与实际情况相符。

    四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2014
年度内部控制自我评价报告的议案》。

    经审核，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内控制度体系并能得到有
效执行，公司 2014 年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控
制制度的建设和运行情况。

    五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2014
年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度归属于上市公
司股东的净利润为 14,021.81 万元，年末可供分配利润为 55,796.87 万元。根据《中
小企业板信息披露业务备忘录第 33 号—利润分配和资本公积转增股本》及公司
章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合公司
《未来三年（2012 年～2014 年）股东回报规划》，为了积极回报股东，公司 2014
年利润分配方案如下：

    以截止 2015 年 4 月 1 日的公司总股本 369,650,000 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计人民币 36,965,000 元（占合并报表
中归属于上市公司股东净利润的 26.36%） ；同时，以资本公积转增股本，向全
体股东每 10 股转增 5 股，转增后总股本增加至 554,475,000 股。

    六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2014
年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2014 年年度报告及摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015
年度财务预算报告的议案》，本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

    八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015
年第一季度报告及摘要的议案》。

    公司监事会认为：公司 2015 年第一季度报告的编制和审核程序符合相关法
律、法规及公司内控制度等规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司的真
实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司未来三
年（2015 年－2017 年）股东回报规划的议案》，本议案需提交 2014 年年度股东
大会审议。

    经审核，公司监事会认为：《公司未来三年（2015 年－2017 年）股东回报规
划》（以下简称《规划》）的编制程序符合法律法规和《公司章程》等有关规定。
《规划》明确了对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保证了利润分配政策的
连续性和稳定性，在兼顾公司的可持续健康发展的基础上实现对投资者的合理投
资回报。

    十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司全资
子公司提供融资担保的议案》，本议案需提交 2014 年年度股东大会审议。

    上述各项事项具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。

    十一、备查文件

    1、《公司第三届监事会第九次会议决议》；

    2、《公司2014年度监事会工作报告》；

    3、《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    4、《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》；

    5、《公司2014年内部控制规则落实自查表》；

    6、《公司2014年年度报告》；

    7、《公司2014年年度报告摘要》；

    8、《公司2015年第一季度报告》；

    9、《公司2015年第一季度报告摘要》；

    10、《公司未来三年（2015年－2017年）股东回报规划》；

    11、《关于为公司全资子公司提供融资担保的公告》。

    特此公告。




                                        厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                                       监   事   会
                                                    2015 年 4 月 23 日