蒙发利:第三届董事会第十三次会议决议公告2015-08-25
证券代码:002614 股票简称:蒙发利 公告编号:2015-75 号
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会
第十三次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2015 年 8 月 17 日发
出。会议于 2015 年 8 月 22 日上午 10:00 以通讯的方式召开,并获得全体董事确
认。本次会议应到董事 9 名,通讯出席本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管
列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持,会议符合《中华人民
共和国公司法》和公司章程的有关规定。
经全体董事认真审议,以通讯表决方式通过如下决议:
一、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2015 年
半年度报告全文及摘要的议案》。
二、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2015 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件:
1、《公司第三届董事会第十三次会议决议》;
2、《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》;
3、《公司 2015 年半年度财务报告》;
4、《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
特此公告。
厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司
董 事 会
2015 年 8 月 22 日