证券代码：002614         股票简称：蒙发利          公告编号：2015-79 号


                 厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十一次会议于 2015 年 8 月 17 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会
议于 2015 年 8 月 22 日上午 11:00 在前埔路 168 号公司五楼会议室以现场方式召开、
表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名，实到 3 名。本次会议
由公司监事会主席唐志国先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司
章程的有关规定。
    经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年
半年度报告全文及摘要的议案》。
    公司监事会认为：公司 2015 年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、
公司章程及内部管理的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员
会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、公允的反映公
司 2015 年半年度的财务状况和经营成果等情况。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
    经审核，公司监事会认为：公司编制的《2015 年半年度募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》与实际情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项
使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募
集资金的情形。
    二、备查文件：
    1、《公司第三届监事会第十一次会议决议》；
    2、《公司 2015 年半年度报告全文及摘要》；
3、《公司 2015 年半年度财务报告》；
4、《公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
                                      厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                                  监   事   会
                                                2015 年 8 月 22 日