证券代码：002614          股票简称：蒙发利             公告编号：2015-84 号


                厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                第三届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



   厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十二次会议于 2015 年 10 月 21 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。会
议于 2015 年 10 月 26 日上午 11:00 在前埔路 168 号公司五楼会议室以现场方式召
开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名，实到 3 名。本次
会议由公司监事会主席唐志国先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和
公司章程的有关规定。
   经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议：
   一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年
第三季度报告全文的议案》。
   公司监事会认为：公司 2015 年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法
规、公司章程及内部管理的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理
委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、公允的反
映公司 2015 年第三季度的财务状况和经营成果等情况。
   二、备查文件：
   1、《公司第三届监事会第十二次会议决议》；
    2、《公司 2015 年第三季度报告全文》；
   特此公告。
                                       厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                 2015 年 10 月 26 日