证券代码：002614         股票简称：蒙发利            公告编号：2015-81 号


              厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                 第三届董事会第十四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十四次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2015 年 10 月 21 日
发出。会议于 2015 年 10 月 26 日上午 10:00 以通讯的方式召开，并获得全体董
事确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席本次会议董事 9 名。公司部分监事、
高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华
人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
    经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年
第三季度报告全文的议案》。
    上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
    二、备查文件：
    1、《公司第三届董事会第十四次会议决议》；
    2、《公司 2015 年第三季度报告全文》；
    特此公告。
                                  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                                董   事   会
                                             2015 年 10 月 26 日