证券代码：002614          股票简称：蒙发利           公告编号：2015-90 号


              厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

               第三届董事会第十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十五次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2015 年 11 月 26 日
发出。会议于 2015 年 12 月 1 日上午 10:00 以通讯的方式召开，并获得全体董事
确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席本次会议董事 9 名。公司部分监事、高
管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人
民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
   经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：
   一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公
司蒙发利（香港）有限公司提供年度融资担保额度的议案》。
   同意公司为全资子公司蒙发利（香港）有限公司提供年度融资担保额度为不
超过 60,000 万元人民币（或等值外币），该额度使用期限为自公司股东大会审议
通过之日起 1 年内有效，该担保额度不可滚动使用。同时，授权公司董事长兼总
经理邹剑寒先生签署相关法律文件。
   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   本议案经董事会审议通过后需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2015
年度银行授信额度的议案》。
    同意公司向银行申请增加 2015 年银行授信额度 4.5 亿元人民币，同时授权
公司董事长兼总经理邹剑寒先生全权代表公司与银行机构签署申请综合授信额
度内的相关法律文件。
   本议案经董事会审议通过后需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。
   三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销部
   分限制性股票的议案》。
         公司激励计划中激励对象崔洪海先生因个人原因离职，不再满足成为激励对
   象的条件，同意公司根据《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规
   定，对其持有尚未解锁的 15 万股限制性股票进行回购注销处理，并授权公司管
   理层依法办理回购注销手续。
         公司于 2015 年 3 月 2 日召开的 2015 年第二次临时股东大会，审议通过
   了《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议
   案》，股东大会已授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括
   但不限于回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公司限制性股票激励计
   划等。
         公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
         四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于减少注册资
   本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
         因公司限制性股票激励计划中激励对象崔洪海先生离职，公司回购注销其持
   有全部 15 万股限制性股票，公司注册资本将由 554,775,000 股减少为 554,625,000
   股，同时需对《公司章程》进行相应修订，具体如下：

  条款                   原章程内容                          修改后内容

第6条       公司注册资本为人民币 55,477.50 万。 公司注册资本为人民币 55,462.50 万。

第 18 条    公司的股份总数为 55,477.50 万股，均 公司的股份总数为 55,462.50 万股，均
            为普通股。                          为普通股。

         根据公司于 2015 年 3 月 2 日召开的 2015 年第二次临时股东大会，审议
   通过了《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的
   议案》，就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中“授权董事会办理激励
   相关事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理
   有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等事宜。”董
   事会决定在该议案审议通过后及时办理减少注册资本、修订《公司章程》及工商
   变更登记等相关事宜。
         五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2015
   年第三次临时股东大会的议案》。
    公司董事会定于 2015 年 12 月 17 日（星期四）下午 14:30 采用现场投票、
网络投票相结合的方式召开 2015 年第三次临时股东大会。
    上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
    六、备查文件：
    1、《公司第三届董事会第十五次会议决议》；
    2、《关于为全资子公司蒙发利（香港）有限公司提供年度融资担保额度的公
告》；
    3、《关于增加 2015 年度银行授信额度的公告》；
    4、《关于回购注销部分限制性股票的公告》；
    5、《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》；
    6、《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的通知》。
    特此公告。




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                                                董   事   会
                                              2015 年 12 月 1 日