证券代码：002614           股票简称：蒙发利       公告编号：2015-91 号

              厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

        关于为全资子公司蒙发利（香港）有限公司提供

                       年度融资担保额度的公告

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、本次担保概述

    厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十五次会议审议通过了《关于为全资子公司蒙发利（香港）有限公司提供年度
融资担保额度的议案》，公司拟通过保证担保、银行授信、存单质押、资产抵押
等方式，为公司全资子公司蒙发利（香港）有限公司（以下简称“香港蒙发利”）
向境外银行申请融资提供担保，担保总金额将不超过60,000.00万元人民币（或等
值外币），该担保额度不可滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起
1年内有效。

    本议案还需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

    二、担保对象基本情况

    香港蒙发利为公司全资子公司，系于2007年9月12日在中国香港注册成立的
有限公司（公司编号1166769）。其注册地址：香港中环夏殻道12号美国银行中
心7楼710室。其法定股本、已发行及实缴股本均为HK19,124,700，等分为每股面
值HK1.00的普通股股票19,124,700股。邹剑寒先生为香港蒙发利唯一董事。

    香港蒙发利系公司为海外贸易客户提供更好服务及支持的平台。另外，香港
蒙发利持有在马来西亚注册的 OGAWA WORLD BERHAD100%的股权、持有台
湾棨泰健康科技股份有限公司 60%股份，持有在美国注册的 COZZIA USA, LLC
100%的股权、在台湾注册的台湾奥佳华国际有限公司 100%的股权，持有漳州蒙
发利实业有限公司 25%的股权，持有厦门蒙发利电子有限公司 0.83%的股权。
    香港蒙发利2014年度及2015年1-9月的财务状况及经营成果如下表所示：
                                                                    单位：人民币元

                 2014 年 1 月-2014 年 12 月 （或   2015 年 1 月-2015 年 9 月 （或截
    项 目
                   截止 2014 年 12 月 31 日）           止 2015 年 9 月 30 日）
   资产总额                       333,969,616.98                     467,078,587.55
   负债总额                       309,421,750.18                     437,120,559.96
    净资产                         24,547,866.80                      29,958,027.59
   营业收入                       130,580,932.35                     112,932,662.87
   利润总额                         3,063,101.35                       4,274,243.60
    净利润                          3,063,101.35                       4,274,243.60
  资产负债率                             92.65%                             93.59%

    三、董事会、独立董事意见

    1、董事会意见

    董事会同意公司为香港蒙发利向境外银行申请贷款提供担保，年度担保额度
不超过 60,000.00 万元人民币（或等值外币），使用期限自公司股东大会审议通过
之日起一年内有效，该担保额度不可滚动使用。同时授权公司董事长兼总经理邹
剑寒先生签署相关法律文件。

    2、独立董事意见

    本次担保事项符合相关法律、法规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
根据公司章程等有关规定，本次担保事项需提交公司 2015 年第三次临时股东大
会审议。我们同意本次担保事项。

    四、公司累计对外提供担保金额及逾期担保的金额

    截止 2015 年 11 月 30 日，公司及控股子公司实际对外担保总额为人民币 3.38
亿元，占最近一期经审计净资产 15.52%。公司对控股子公司担保总额为人民币
3.38 亿元，逾期担保金额为 0.00 元。

    五、备查文件

    1、《第三届董事会第十五次会议决议》；

    2、《独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
             董 事 会

           2015年12月1日