证券代码：002614          股票简称：蒙发利           公告编号：2015-102 号


              厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

               第三届董事会第十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十六次会议通知以电话、传真及电子邮件等相结合方式于 2015 年 12 月 12 日
发出。会议于 2015 年 12 月 17 日上午 10:00 以现场+通讯的方式召开，并获得全
体董事确认。本次会议应到董事 9 名，现场出席本次会议董事 6 名，其中董事魏
罡先生、曾建宝先生、王明贵先生以通讯会议形式参加本次会议。公司部分监事、
高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华
人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
   经全体董事认真审议，以举手+投票表决方式通过如下决议：
   一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与 MEDISANA
AG 主要股东签署股权转让协议的议案》。
     同 意 本 次 公 司 与 MEDISANA   AG 主 要 股 东 签 署 股 权 转 让 协 议 。
MEDISANA AG 是德国领先的家庭健康产品和服务提供商，特别是移动健康产
品与服务将是其未来强劲增长的潜力点。公司是中国领先的集研发、制造、品牌、
营销一体化的健康保健产业集团，近年来正加速国际化自主品牌布局、打造“产
品+服务”模式，推进大健康战略。
     若本次收购成功，公司的产业链优势将为 MEDISANA 品牌在欧洲市场的
发展提供帮助和支持，同时 MEDISANA AG 的家用医疗级产品线和技术，以及
成熟的服务平台和运营经验，将增强公司在健康产业领域的竞争力，弥补公司在
健康服务领域的短板和不足，加速公司依托产品优势，建立特色健康服务模式。
     本交易的审批属于董事会权限，无需股东大会审议。
   二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向 MEDISANA
AG 股东发出要约收购意向的议案》。
    同意公司向 MEDISANA AG 股东发出要约收购意向。
    同意授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生全权代表本公司（作为最终要约
方）处理与本次股权收购 MEDISANA AG 相关的一切事宜，包括但不限于授
权、签署、认可、确认、批准或作出与本次要约收购 MEDISANA 相关的文件、
契约、行为或事项。
    本交易的审批属于董事会权限，无需股东大会审议。
    上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    三、备查文件：
    1、《公司第三届董事会第十六次会议决议》；
    2、《BDO 对 MEDISANA 2014 年度（截止 2014 年 12 月 31 日）财务报表出
具的审计报告》
    3、 MEDISANA 已公开披露的 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日期间的
财务报告》
    4、《Intends to acquire MEDISANA AG》（要约收购意向）
    特此公告。




                                  厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                                董   事   会
                                             2015 年 12 月 18 日