证券代码：002614        股票简称：蒙发利          公告编号：2016-22 号


              厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

               第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十八次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于 2016 年 4 月 11 日发出，
会议于 2016 年 4 月 20 日上午 10:00 在前埔路 168 号公司五楼会议室以现场+通
讯相结合的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，现场出
席董事 7 名，其中魏罡先生、王明贵先生以通讯方式出席。公司部分监事、高
管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人
民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    经全体董事认真审议，以举手与投票表决相结合的方式通过了如下决议：

    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015
年度财务决算报告的议案》，本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

    据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2015 年度公司实现营业
收入 283,072.72 万元，比上年增长 0.69%；归属于上市公司股东的净利润
18,055.39 万元，比上年增长 28.77%。

    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015
年度内部控制自我评价报告的议案》。

    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015
年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于上市公
司股东的净利润为 18,055.39 万元，年末可供分配利润为 70,157.77 万元。根据
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及公司
章程等相关规定，鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，结合公
司《未来三年股东回报规划（2015－2017 年）》，为了积极回报股东，公司 2015
年利润分配方案如下：

    以截止 2016 年 4 月 18 日的公司总股本 554,955,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计人民币 55,495,500.00 元。本年
度不进行资本公积转增股本。

       五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015
年度总经理工作报告的议案》。

       该报告真实、客观地反映了公司 2015 年度经营状况，并阐述了 2016 年度工
作目标。具体内容详见公司《2015 年年度报告》。

       六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015
年度董事会工作报告的议案》，本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

       具体内容详见公司《2015 年年度报告》之“第四节 董事会报告”。

    公司独立董事向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2015 年年度股东大会上述职。

       七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015
年年度报告及摘要的议案》，本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

       八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016
年度财务预算报告的议案》，本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

       九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2016
年度审计机构的议案》，本议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

    同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，
进行公司财务报表审计及其他相关事项的审核、鉴证、咨询服务业务，聘期一
年。

       十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016
年第一季度报告及摘要的议案》。

       十一、会议以 5 票同意，4 票回避，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。
    董事会认为公司首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就。
根据公司 2015 年第二次临时股东大会的授权，同意按照限制性股票激励计划的
相关规定，为符合解锁条件的 58 名激励对象办理解锁的相关事宜，共计解锁限
制性股票 567 万股。董事会授权管理层办理本次股份解锁的具体事宜。

    董事曾建宝先生、王明贵先生作为本次解锁对象，回避表决；因解锁对象
邹剑樵先生、李四平先生分别为公司董事邹剑寒先生、李五令先生的近亲属，
邹剑寒先生和李五令先生亦回避表决。其他非关联董事一致同意本议案。

    公司监事会对此议案发表了核查意见，公司独立董事对此议案发表了同意
的独立意见。

    十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为公司全
资子公司提供年度融资担保额度的议案》，本议案需提交公司 2015 年年度股东
大会审议。

    同意公司为全资子公司蒙发利（远东）控股有限公司、OGAWA HEALTH
CARE INTERNATIONAL (HK) LIMITED 分别提供年度融资担保额度 40,000.00
万元及 5,000.00 万元，使用期限为：公司股东大会审议通过之日起至 2016 年 12
月 18 日止，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

    十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司
2015 年年度股东大会的议案》。

    公司董事会定于 2016 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30 采用现场投票、网
络投票相结合的方式召开 2015 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相
关议案。

    上述各项事项具体内容、公司监事会、独立董事以及公司保荐机构广发证
券股份有限公司对本次董事会的相关议案发表的意见，立信会计师事务所（特殊
普通合伙）对本次年度报告出具报告文件及鉴证文件的具体内容，详见公司指定
的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    十四、备查文件

    1、《公司第三届董事会第十八次会议决议》；

    2、《公司2015年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
   3、《公司2015年度内部控制自我评价报告》；

    4、《公司2015年内部控制规则落实自查表》；

    5、《2015年度独立董事述职报告》；

    6、《公司2015年年度报告》；

    7、《公司2015年年度报告摘要》；

    8、《公司2016年第一季度报告全文》；

    9、《公司2016年第一季度报告正文》；

    10、《关于限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的
公告》；

    11、《关于为公司全资子公司提供年度融资担保额度的公告》；

   12、《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议及年报相关事项的独立
意见》；

    13、《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》。

    特此公告。



                                      厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

                                                  董 事    会

                                                2016 年 4 月 20 日