蒙发利：2015年度独立董事述职报告2016-04-22
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2015 年独立董事述职报告
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
（独立董事：白知朋）
根据《中华人民共和国公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干
规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规
的规定以及公司章程的有关规定，本人作为厦门蒙发利科技（集团）股份有限公
司(以下简称“公司”)的独立董事，将 2015 年度的履职情况作如下总结：
一、出席公司会议情况
2015 年度，公司董事会共召开 9 次会议，其中 2 次现场会议，4 次通讯会议，
3 次现场+通讯会议，本人均亲自出席，列席 1 次股东大会。本人恪尽职守、勤
勉尽责，详细了解公司运作情况，认真审议董事会各项议案，为董事会决策的科
学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。公司在 2015 年度召开的董
事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法
有效。本人对 2015 年公司董事会各项议案均无异议。
二、发表独立意见情况
2015 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
独立
序
时间 事项 意见
号
类型
1 2015-1-11 关于公司《关于公司拟收购棨泰健康科技股份有限公司 60%股权的议案》的独立意见 同意
2 2015-1-11 关于公司《关于为全资子公司蒙发利(香港)有限公司提供融资担保的议案》的独立意见 同意
关于公司《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》
3 2015-1-11 同意
的独立意见
4 2015-1-11 关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见 同意
5 2015-2-4 《关于公司< 限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》的独立意见 同意
6 2015-2-4 《关于补选公司董事的议案》的独立意见 同意
7 2015-3-9 关于向激励对象授予限制性股票的独立意见 同意
8 2015-4-23 关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 同意
9 2015-4-23 关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的独立意见 同意
10 2015-4-23 关于公司 2014 年度利润分配预案的独立意见 同意
11 2015-4-23 关于续聘 2015 年度审计机构的独立意见 同意
12 2015-4-23 关于公司控股股东及关联方资金占用情况和对外担保的独立意见 同意
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厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2015 年独立董事述职报告
13 2015-4-23 关于为公司全资子公司提供融资担保的独立意见 同意
14 2015-4-23 关于 2015 年度金融衍生品交易计划的独立意见 同意
15 2015-4-23 关于补选独立董事的独立意见 同意
16 2015-6-8 关于调整限制性股票授予数量及授予价格的独立意见 同意
17 2015-6-8 关于向激励对象授予限制性股票的独立意见 同意
18 2015-8-22 关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 同意
19 2015-8-22 关于公司控股股东及关联方资金占用情况和对外担保的独立意见 同意
20 2015-12-1 关于为全资子公司蒙发利（香港）有限公司提供年度融资担保额度的的独立意见 同意
21 2015-12-1 关于回购注销部分限制性股票的独立意见 同意
关于与 MEDISANA AG 主要股东签署股权转让协议以及向 MEDISANA AG 股东发
22 2015-12-17 同意
出要约收购意向的独立意见
以上相关独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2015 年年度报告编制的履职情况
在 2015 年年报编制和披露过程中，认真听取了公司管理层对全年经营情况
和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2015 年年报审计工作安排及审计工作
进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关材料，并与审计会计师见面，就审计
过程中发现的问题进行沟通，以确保审计报告全面、真实的反映公司情况。
2、对公司信息披露方面工作的监督
持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和
公司《信息披露管理办法》的有关规定，在2015年度董事会任职期间真实、及时、
完整的完成了信息披露工作。
3、2015 年，在公司现场调查的累计天数超过 10 天。
四、董事会专门委员会的工作情况
本人分别担任公司薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会委员。
1、提名委员会
报告期内，对公司第三届董事会董事人选及专门委员会委员人选进行提名，
并对其任职资格、履职能力进行审核并提出专门意见。
2、审计委员会
2015 年度审计委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。作为公
司审计委员会委员，2015 年本人共参加 4 次审计委员会会议，审议了公司内部
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审计部门提交的各项内部审计报告，审议通过了审计部《2015 年年度工作总结》、
《2016 年年度工作计划》，并对审计工作给予了一定的指导，定期向公司董事会
报告公司内部审计工作成果和进度情况。对公司年度审计等相关事项给予了合理
的建议，对财务报告、募集资金使用、内部控制建设等情况进行了认真审核。
3、薪酬与考核委员会
本人作为薪酬与考核委员会委员，积极参与对公司董事、监事、高管人员的
报酬情况及公司的审议；同时，薪酬与考核委员会关注报告期内公司限制性股权
激励计划实施，并就限制性股权激励计划实施过程中发表意见及建议。
五、培训学习情况
本人不断加强对自身的学习，加深对中国证监会、厦门证监局及深圳证券交
易所最新的有关法律法规和各项规章制度的理解，积极参加证监会、公司以各种
方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范
提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
六、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会临时会议的情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我在 2015 年度履行职责的情况汇报。2016 年度，我将继续本着诚信
与勤勉的精神，按照有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定，谨慎、认
真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公
司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：
Email: ZhiPenGbai88@126.com
报告完毕，谢谢！
独立董事：白知朋
2016 年 4 月 20 日
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厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
（独立董事：黄印强）
根据《中华人民共和国公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干
规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规
的规定以及公司章程的有关规定，本人作为厦门蒙发利科技（集团）股份有限公
司(以下简称“公司”)的独立董事，将 2015 年度的履职情况作如下总结：
一、出席公司会议情况
2015 年度，公司董事会共召开 9 次会议，其中 2 次现场会议，4 次通讯会议，
3 次现场+通讯会议，本人均亲自出席；列席 1 次公司股东大会。本人恪尽职守、
勤勉尽责，详细了解公司运作情况，认真审议董事会各项议案，为董事会决策的
科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。公司在 2015 年度召开的
董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合
法有效。本人对 2015 年公司董事会各项议案均无异议。
二、发表独立意见情况
2015 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
独立
序
时间 事项 意见
号
类型
1 2015-1-11 关于公司《关于公司拟收购棨泰健康科技股份有限公司 60%股权的议案》的独立意见 同意
2 2015-1-11 关于公司《关于为全资子公司蒙发利(香港)有限公司提供融资担保的议案》的独立意见 同意
关于公司《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》
3 2015-1-11 同意
的独立意见
4 2015-1-11 关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见 同意
5 2015-2-4 《关于公司< 限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》的独立意见 同意
6 2015-2-4 《关于补选公司董事的议案》的独立意见 同意
7 2015-3-9 关于向激励对象授予限制性股票的独立意见 同意
8 2015-4-23 关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 同意
9 2015-4-23 关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的独立意见 同意
10 2015-4-23 关于公司 2014 年度利润分配预案的独立意见 同意
11 2015-4-23 关于续聘 2015 年度审计机构的独立意见 同意
12 2015-4-23 关于公司控股股东及关联方资金占用情况和对外担保的独立意见 同意
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厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2015 年独立董事述职报告
13 2015-4-23 关于为公司全资子公司提供融资担保的独立意见 同意
14 2015-4-23 关于 2015 年度金融衍生品交易计划的独立意见 同意
15 2015-4-23 关于补选独立董事的独立意见 同意
16 2015-6-8 关于调整限制性股票授予数量及授予价格的独立意见 同意
17 2015-6-8 关于向激励对象授予限制性股票的独立意见 同意
18 2015-8-22 关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 同意
19 2015-8-22 关于公司控股股东及关联方资金占用情况和对外担保的独立意见 同意
20 2015-12-1 关于为全资子公司蒙发利（香港）有限公司提供年度融资担保额度的的独立意见 同意
21 2015-12-1 关于回购注销部分限制性股票的独立意见 同意
关于与 MEDISANA AG 主要股东签署股权转让协议以及向 MEDISANA AG 股东发
22 2015-12-17 同意
出要约收购意向的独立意见
以上相关独立意见均已刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2015 年年度报告编制的履职情况
在 2015 年年报编制和披露过程中，认真听取了公司管理层对全年经营情况
和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2015 年年报审计工作安排及审计工作
进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关材料，并与审计会计师见面，就审计
过程中发现的问题进行沟通，以确保审计报告全面、真实的反映公司情况。
2、对公司信息披露方面工作的监督
持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和
公司《信息披露管理办法》的有关规定，在2015年度董事会任职期间真实、及时、
完整的完成了信息披露工作。
3、2015 年，在公司现场调查的累计天数超过 10 天。
四、董事会专门委员会工作情况
2015年度审计委员会根据有关规定积极开展工作，认真履行职责。作为公司
审计委员会主任委员，2015年本人共召集4次审计委员会会议，审议了公司内部
审计部门提交的各项内部审计报告，审议通过了审计部《2015年年度工作总结》、
《2016年年度工作计划》，并对审计工作给予了一定的指导，定期向公司董事会
报告公司内部审计工作成果和进度情况。对公司年度审计等相关事项给予了合理
的建议，对财务报告、募集资金使用、内部控制建设等情况进行了认真审核。
五、培训学习情况
5 / 12
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2015 年独立董事述职报告
本人不断加强对自身的学习，加深对中国证监会、厦门证监局及深圳证券交
易所最新的有关法律法规和各项规章制度的理解，积极参加证监会、公司以各种
方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范
提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
六、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会临时会议的情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是本人 2015 年履行职责的情况汇报。2016 年度，我将继续本着诚信与
勤勉的精神，依据相关法律、法规、制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司
所赋予的权利，履行独立董事义务，维护公司和股东，特别是社会公众股股东的
合法权益。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：
Email: hyinqiang@acpamail.com
报告完毕，谢谢！
独立董事：黄印强
2016 年 4 月 20 日
6 / 12
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2015 年独立董事述职报告
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
（独立董事：刘志云）
根据《中华人民共和国公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干
规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规
的规定以及公司章程的有关规定，本人作为厦门蒙发利科技（集团）股份有限公
司(以下简称“公司”)的独立董事，将 2015 年度的履职情况作如下总结：
一、出席公司会议情况
2015 年度，公司董事会共召开 9 次会议，其中 2 次现场会议，4 次通讯会议，
3 次现场+通讯会议，本人自 2015 年 5 月 18 日正式任职公司独立董事，亲自出
席任职期间全部会议，共计 5 次。本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作
情况，认真审议董事会各项议案，为董事会决策的科学性和客观性及公司的良性
发展起到了积极的作用。公司在 2015 年度召开的董事会符合法定程序，重大经
营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对 2015 年公司
董事会各项议案均无异议。
二、发表独立意见情况
2015 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
序 独立意
时间 事项
号 见类型
1 2015-6-8 关于调整限制性股票授予数量及授予价格的独立意见 同意
2 2015-6-8 关于向激励对象授予限制性股票的独立意见 同意
3 2015-8-22 关于公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 同意
4 2015-8-22 关于公司控股股东及关联方资金占用情况和对外担保的独立意见 同意
5 2015-12-1 关于为全资子公司蒙发利（香港）有限公司提供年度融资担保额度的的独立意见 同意
6 2015-12-1 关于回购注销部分限制性股票的独立意见 同意
关于与 MEDISANA AG 主要股东签署股权转让协议以及向 MEDISANA AG 股
7 2015-12-17 同意
东发出要约收购意向的独立意见
以上独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2015 年年度报告编制的履职情况
7 / 12
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2015 年独立董事述职报告
在 2015 年年报编制和披露过程中，认真听取了公司管理层对全年经营情况
和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握 2015 年年报审计工作安排及审计工作
进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关材料，并与审计会计师见面，就审计
过程中发现的问题进行沟通，以确保审计报告全面、真实的反映公司情况。
2、对公司信息披露方面工作的监督
持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和
公司《信息披露管理办法》的有关规定，在2015年度董事会任职期间真实、及时、
完整的完成了信息披露工作。
3、2015 年，在公司现场调查的累计天数超过 6 天。
四、董事会专门委员会的工作情况
本人分别担任公司薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员。
1、薪酬与考核委员会
本人作为薪酬与考核委员会委员，积极参与对公司董事、监事、高管人员的
报酬情况及公司的审议；同时，薪酬与考核委员会关注报告期内公司限制性股权
激励计划实施，并就限制性股权激励计划实施过程中发表意见及建议。
2、提名委员会
报告期内，对公司第三届董事会董事人选及专门委员会委员人选进行提名，
并对其任职资格、履职能力进行审核并提出专门意见。
3、战略委员会
报告期内，战略委员会召开相关会议，对公司长期发展战略规划进行研究并
提出建议，对公司发展战略及可能影响公司未来发展的重大事项进行了讨论与研
究。提出了推动公司产品创新、制造能力持续升级，自主品牌全面布局全球市场，
进一步推进公司多品牌、国际化战略的实施。
五、培训学习情况
本人不断加强对自身的学习，加深对中国证监会、厦门证监局及深圳证券交
易所最新的有关法律法规和各项规章制度的理解，积极参加证监会、公司以各种
方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范
提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
8 / 12
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2015 年独立董事述职报告
六、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会临时会议的情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是我在 2015 年度履行职责的情况汇报。2016 年度，我将继续本着诚信
与勤勉的精神，按照有关法律、法规、规范性文件对独立董事的规定，谨慎、认
真、勤勉地行使公司所赋予的权利，更加尽职尽责地履行独立董事义务，维护公
司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。
为方便与投资者沟通，特公布本人的联系方式：
Email: liuzy420@xmu.edu.cn
报告完毕，谢谢！
独立董事： 刘志云
2016 年 4 月 20 日
9 / 12
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2015 年独立董事述职报告
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
（独立董事：刘远立）
根据《中华人民共和国公司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干
规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规
的规定以及公司章程的有关规定，本人作为厦门蒙发利科技（集团）股份有限公
司(以下简称“公司”)的独立董事，将 2015 年度的履职情况作如下总结：
一、出席公司会议情况
2015 年度，公司董事会共召开 9 次会议，其中 2 次现场会议，4 次通讯会议，
3 次现场+通讯会议，除授权白知朋先生出席 1 次会议外，本人亲自出席任职期
间剩余 3 次会议。本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，认真审议
董事会各项议案，为董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极
的作用。公司在 2015 年度召开的董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其
它重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对 2015 年公司董事会各项议案
均无异议。
二、发表独立意见情况
2015 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
序 独立意
时间 事项
号 见类型
1 2015-1-11 关于公司《关于公司拟收购棨泰健康科技股份有限公司 60%股权的议案》的独立意见 同意
2 2015-1-11 关于公司《关于为全资子公司蒙发利(香港)有限公司提供融资担保的议案》的独立意见 同意
关于公司《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》
3 2015-1-11 同意
的独立意见
4 2015-1-11 关于公司限制性股票激励计划（草案）的独立意见 同意
5 2015-2-4 《关于公司< 限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》的独立意见 同意
6 2015-2-4 《关于补选公司董事的议案》的独立意见 同意
7 2015-3-9 关于向激励对象授予限制性股票的独立意见 同意
8 2015-4-23 关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 同意
9 2015-4-23 关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的独立意见 同意
10 2015-4-23 关于公司 2014 年度利润分配预案的独立意见 同意
11 2015-4-23 关于续聘 2015 年度审计机构的独立意见 同意
10 / 12
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2015 年独立董事述职报告
12 2015-4-23 关于公司控股股东及关联方资金占用情况和对外担保的独立意见 同意
13 2015-4-23 关于为公司全资子公司提供融资担保的独立意见 同意
14 2015-4-23 关于 2015 年度金融衍生品交易计划的独立意见 同意
15 2015-4-23 关于补选独立董事的独立意见 同意
以上独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司公告。
三、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、2015 年年度报告编制的履职情况
因本人已于 2015 年 5 月 18 日正式离职，故未参加公司 2015 年年度报告编
制工作。
2、对公司信息披露方面工作的监督
持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和
公司《信息披露管理办法》的有关规定，在2015年度董事会任职期间真实、及时、
完整的完成了信息披露工作。
3、2015 年，在公司现场调查的累计天数超过 5 天。
四、董事会专门委员会的工作情况
本人分别担任公司薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会委员。
1、薪酬与考核委员会
本人作为薪酬与考核委员会委员，积极参与对公司董事、监事、高管人员的
报酬情况及公司的审议；同时，薪酬与考核委员会关注报告期内公司限制性股权
激励计划实施，并就限制性股权激励计划实施过程中发表意见及建议。
2、提名委员会
报告期内，对公司第三届董事会董事人选及专门委员会委员人选进行提名，
并对其任职资格、履职能力进行审核并提出专门意见。
3、战略委员会
报告期内，战略委员会召开相关会议，对公司长期发展战略规划进行研究并
提出建议，对公司发展战略及可能影响公司未来发展的重大事项进行了讨论与研
究。提出了推动公司产品创新、制造能力持续升级，自主品牌全面布局全球市场，
进一步推进公司多品牌、国际化战略的实施。
五、培训学习情况
11 / 12
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2015 年独立董事述职报告
本人不断加强对自身的学习，加深对中国证监会、厦门证监局及深圳证券交
易所最新的有关法律法规和各项规章制度的理解，积极参加证监会、公司以各种
方式组织的相关培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范
提供更好的意见和建议，同时切实加强对公司及投资者权益的保护能力。
六、其他工作情况
（一）未发生独立董事提议召开董事会临时会议的情况；
（二）未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
（三）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人已于 2015 年 5 月 18 日正式离职，以上是我在 2015 年度任职期间履行
职责的情况汇报，报告完毕，谢谢！
独立董事： 刘远立
2016 年 4 月 20 日
12 / 12
