证券代码：002614            股票简称：蒙发利          公告编号：2016-39 号


               厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

               关于 2015 年年度股东大会决议的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况

    厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度股
东大会（以下简称“本次股东大会”）通知于 2016 年 4 月 22 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上以公告方式发出。

   （一）会议召开的情况

    1、本次股东大会召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2016 年 5 月 19 日~5 月 20 日，其中，通过深圳证券交
易所系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 20 日上午 9:30~11:30，下午
13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 5
月 19 日 15:00～2016 年 5 月 20 日 15:00 任意时间。

    2、现场会议召开地点：厦门市前埔路 168 号公司五楼会议室

    3、表决方式：现场投票与网络投票相结合。本次股东大会通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统提供网络形式的投票平台

    4、召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：公司董事长邹剑寒先生

    6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》和公司章程等有关规定。
   （二）会议出席情况

    1、出席的情况：

   出席本次会议的股东及股东授权代表共计 6 名，代表有表决股份共计
337,152,290 股，约占公司股份总数的 60.75%。

   （1）现场会议出席情况：

   出席现场会议的股东及股东授权代表共有 6 人，代表有表决股份 337,152,290
股，约占公司总股份数的 60.75%。

   （2）网络投票情况：

   参与网络投票的股东共有 0 人，代表有表决股份数 0 股，约占公司总股份数
的 0.00%。

   （3）委托独立董事投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占本公司总股数的
0.00%。

   2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书以及见证律师出席了现场会议，
公司部分高级管理人员列席了现场会议。

二、审议和表决情况
   本次会议以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下议案：
    （一）《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；
    表决结果为：同意 337,152,290 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。该议案获审议通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 220,700 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.00%。

    （二）《关于公司 2015 年利润分配预案的议案》；
    表决结果为：同意 337,152,290 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。该议案获审议通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 220,700 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.00%。
    （三）《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》；
    表决结果为：同意 337,152,290 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。该议案获审议通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 220,700 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.00%。

    （四）《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》；
    表决结果为：同意 337,152,290 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。该议案获审议通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 220,700 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.00%。

    （五）《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》；
    表决结果为：同意 337,152,290 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。该议案获审议通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 220,700 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.00%。

    （六）《关于公司 2016 年度财务预算报告的议案》；
    表决结果为：同意 336,931,590 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 99.93%；反对 220,700 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.07%；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。该议案获审议通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0.00%；反对 220,700 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.00%。

    （七）《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；
    表决结果为：同意 337,152,290 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。该议案获审议通过，同意
授权董事会在与审计机构洽谈并达成合作条件后签署聘用协议。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 220,700 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.00%。

    （八）《关于为公司全资子公司提供年度融资担保额度的议案》；
    表决结果为：同意 337,152,290 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0
股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。该议案获审议通过。

    其中，中小投资者表决情况为：同意 220,700 股，占出席会议中小投资者有
效表决股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数
的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0.00%。

    本次会议议案内容及公司独立董事述职报告详见 2016 年 4 月 22 日刊载于
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司第三届董事会第十八次会议决议及其内容的相关
公告。

三、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：上海市瑛明律师事务所
   2、律师姓名：陈志军、余娟娟
   3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
   1、《公司 2015 年年度股东大会决议》；
   2、上海市瑛明律师事务所《关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司 2015
年年度股东大会的法律意见书》。
   特此公告。
                                    厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司
                                              2016 年 5 月 20 日